Отмывание денег (71)

Страницы (157): « -10 68 69 70 71 72 73 74 +10 »
Игорь Кушнир превратил «Киевгорстрой» в пустышку, миллиардные активы выведены на частные компании: расследование
Игорь Кушнир превратил «Киевгорстрой» в пустышку, миллиардные активы выведены на частные компании: расследование
"Киевгорстрой" долгое время был лидером рынка недвижимости Киева. 80% холдинговой компании принадлежит общине Киева в лице Киевской городской государственной администрации, еще 20% - миноритарным акционерам.
2344
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.
2577
Задержанный на огромной взятке Дмитрий Дронов из «Киевоблгаза» чистит интернет
Задержанный на огромной взятке Дмитрий Дронов из «Киевоблгаза» чистит интернет
Дмитрий Сергеевич Дронов – личность малоизвестная широкой общественности. Но в узких кругах он наоборот, весьма широкоизвестен. Как же рядовой чиновник газового хозяйства добился столь высокой популярности в кругу тех, кто, как говорится, «в теме»?
2529
"Офшорное детище" братьев Хотимских?
"Офшорное детище" братьев Хотимских?
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
2546
Восточные сказки рейдера, афериста и мошенника Артема Аветисяна
Восточные сказки рейдера, афериста и мошенника Артема Аветисяна
Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?
2437
"Одичавшая ягодка" Татьяны Бакальчук?
"Одичавшая ягодка" Татьяны Бакальчук?
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук "зачищает" интернет от информации о массовом увольнении сотрудников компании, чтобы скрыть возможный надвигающийся "крах" своего бизнеса?
2427
Фирма из Подмосковья потратит миллиард рублей на праздники в маленьких городах России, но там об этом даже не знают
Фирма из Подмосковья потратит миллиард рублей на праздники в маленьких городах России, но там об этом даже не знают
Пока ивент-агентства сетуют на кризис на рынке праздников и корпоративов, у них под носом раздают крупные заказы.
2498
Лондонское казино Василия Мельника лишилось лицензии
Лондонское казино Василия Мельника лишилось лицензии
Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane, собственником которого называют латвийского бизнесмена Василия Мельника ( Vasilijs Meļņiks).
2444
ЕС не видит особого прогресса в расследовании вывода миллиардов из “Приватбанка”
ЕС не видит особого прогресса в расследовании вывода миллиардов из “Приватбанка”
Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в “Приватбанке” до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков. 
2654
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ
Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.
2420
Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума
Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума
Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции
2447
Собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев подозреваются в убийствах, - Интерпол
Собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев подозреваются в убийствах, - Интерпол
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
2618
Онищенко больше не газует
Онищенко больше не газует
Бывший партнер «Укргаздобычи» потерял последнюю связь с энергетикой
2443
Бурлаковы на офшорах
Бурлаковы на офшорах
Бизнесмены Кирилл и Денис Бурлаковы "нагрели" своих кредиторов на миллионы и припрятали средства в связанных с ними офшорах?
2601
Кириенко «слил» Костину «Байкал»?
Кириенко «слил» Костину «Байкал»?
«Дочка» группы ВТБ Андрея Костина приобрела бывшую ведомственную гостиницу «Байкал» в Замоскворечье, которую прошлый владелец Росатом, вполне вероятно, использовал в качестве «отмыва» денег перепродав самому себе?
2509
Страницы (157): « -10 68 69 70 71 72 73 74 +10 »

Все статьи