Отмывание денег (70)
2513
Суд Парижа в понедельник, 7 декабря, объявил приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.
Ни для кого не является секретом, что любой порт – это морские ворота страны, через которые следует огромный грузопоток. Но мало кто задумывается, что в порт надо как-то попадать. Задумайтесь – а как, собственно, привозятся в порт грузы, которые потом уплывают на кораблях в дальние страны? И наоборот – как они вывозятся из порта?
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
«Дело Владимира Евтушенкова» остается в центре внимания российской бизнес-элиты. Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой смягчить меру пресечения для Евтушенкова.
Часть 1. Монополия на въезд в одесский порт осталась. Вмешательство Президента Украины не помогло
Скандальное коммунальное предприятие «Плесо» пытается освоить 5 млн грн бюджетных средств через тендер на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Может быть присвоено более полумиллиона гривен, а может и больше.
Руководители госкомпаний Константин Тимофеев и Виталий Мутко не договорись о взаимодействии без проведения конкурса
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Крупнейший на всей Западной Украине конвертор и «мойщик» Костюк Василий Васильевич — друг детства Сергея Верланова и его непосредственный спонсор оказался фигурантом нескольких дел.Недавно стало известно, что Василия Васильевича Костюка подозревают в отмывании 7 миллиардов гривен. 7 октября текущего года началось официальное расследование по этому поводу.
Загадочная фирма-прокладка с оборотм ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрных касс» Питовранова
Екатеринбургский торговец Симановский
СКР расследует махинации с поставками топлива для запусков американских спутников с Байконура
Высокий хорошо одетый мужчина с тяжелым взглядом и кровоподтеком над правой бровью шел по пустынному коридору в сопровождении бойца ФСБ в полном обмундировании, но почти на голову ниже
«Глобалмани» подозревают в незаконных операциях. В производство следственного судьи Печерского райсуда Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Нацполиции о предоставлении доступа к вещам и документам, которые находятся во владении ООО «Глобалмани». Оно было удовлетворено (представитель платежной системы на заседание не явился).
10 июня 2025
В Беларуси задержали чиновника Игоря Юркевича, который готовился стать министром здравоохранения
10 июня 2025
Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами
10 июня 2025
К заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу нагрянули с обыском в связи с делом о «дискредитации армии»
10 июня 2025
Павел Дуров отказался от телефона ради безопасности
10 июня 2025
В Иране ввели запрет на выгул собак
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
