Махинации (38)

За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.

СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

Самым хлебным оказался 2016 год. Согласно положению о Госархстройинспекции (ГАСИ), она выполняет целый ряд очень важных функций. В частности, выдает разрешения на выполнение строительных работ и лицензии на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры; проводит проверки в ходе строительства и налагает штрафы за правонарушения в сфере градостроительной деятельности; принимает в эксплуатацию построенные объекты и выдает соответствующие сертификаты.

В Москве будут судить 15 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. 

ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС.

В Ульяновской области группа чиновников получила реальные сроки за махинации с муниципальной землей. 

Вадим Приймак в составе ОПГ произвел незаконные махинации с более 36 га земли Раменского района общей стоимостью порядка 700 млн рублей.

Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис "Херсоноблэнерго".

Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.

Он отметил тот факт, что регистрацию в российском правовом поле прошли некоторые участки земли на плато Ай-Петри, которые граничат с заповедными зонами.

Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен. Соответствующее постановление суда от 21 октября обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает РБК-Украина.

В Днепре продолжаются баталии вокруг объектов, которые по прописанным схемам вывели из государственной либо коммунальной формы собственности в частное владение. «Скандал-96» (украденные у территориальной громады здания) кажется лишь вершиной айсберга если копнуть глубже. В махинациях по передаче строений в частные руки были замешаны высшие должностные лица муниципальной власти. Сегодня в областной прокуратуре обнародовали их имена.

Практически все имущество семьи судьи Приморского райсуда Одессы Юрий Кушниренко зарегистрировано на его жену и дочерей

В начале июля на страницах государственных СМИ «Урядовий кур’єр» и «Голос України» была опубликована информация относительно махинаций руководства государственного «Ощадбанка».

Скандалы и судебные споры между банками и вкладчиками становятся все более распространенной практикой в последние годы. Финансисты внедряют «гибкие» договоры, позволяющие им менять размер ставок и продлевать депозиты на продолжительные сроки. Финансисты применяют различные схемы и уловки, обобрать могут как совершенно законно, так и откровенно криминально.