Махинации (35)
Печерский районный суд Киева 19 августа заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд.
2419
Министерство обороны неправомерно расчистило конкурентов ООО "Комплекс" Рико "" и ООО "Боюр-Снаб" на закупки одноразовой посуды ожидаемой стоимостью 21,55 миллионов гривень.
Признавшая «мертвым» беглого мошенника Дмитрия Малиновского судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена до этого уже попадалась на махинациях с имуществом покойных. Об этом сообщает издание со ссылкой на данные активиста Романа Маселко.
Судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена, которая признала беглого мошенника Дмитрия Малиновского «мертвым», попадалась на махинациях с имуществом покойных. Об этом написал активист Роман Маселко в Facebook.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника уголовно- исполнительной инспекции УФСИН России по Магаданской области за махинации с муниципальной квартирой. Сообщение об этом появилось в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.
Правохранительные органы Украины продали дело об отмывании денег российской дочкой «Альфа-банка».
Кенес Ракишев – «золотой мальчик», рейдер и бизнесмен-неудачник. По неофициальной версии, капитал Кенеса Ракишева составляет почти 1,7 млрд и сколотил он свое состояние за счет афер и махинаций в которых ему благоволили высшие государственные деятели Казахстана и некоторые небезызвестные российские политики.
В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО "Эдил-Импорт" (интернет-магазин "Холодильник.ру") Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере.
Российский репортер начинает серию публикаций, посвященных махинациями с землей и собственностью в Домодедово.
В 2017-2018 годах КО “Киевский зоопарк” на 4,5 млн гривен закупило услуг по ремонту дорожек и вольеров у ООО “Буд Инвест Капитал”. При этом полиция считает, что сам факт проведения строительных работ подлежит сомнению.
Известный полубанкир, полунефтяник Григорий Гуревич решил построить завод по переработке молока в Кировской области. «Примазаться» к ипортозамещению – понятно, во только некоторые особенности компании заставляют усомниться в чистосердечности этих намерений.
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя краевого департамента по регулированию контрактной сферы, чиновник подозревается в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Бывшему челябинскому чиновнику предъявлено серьезное обвинение в махинациях с землей на берегу озера Увильды. В настоящий момент он арестован по решению Центрального районного суда Челябинска.
В суд передано уголовное дело в отношении жителей Свердловской области, которые обвиняются в таможенных махинациях в составе организованной преступной группы (ОПГ).
Хотя есть неопровержимые доказательства его финансовых махинаций - правоохранительные органы закрывают на них глаза
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
