Конвертационный центр (5)
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра в Киеве. Он оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн гривен.
2378
Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен.
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский qqeiqxqiqedidtekmp паспорт.
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
В Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 100 миллионов гривен.
В Киеве налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривень, передает "ДС" со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы.
13 августа 2025
В Турции хотят отказаться от системы "all inclusive" в отелях
13 августа 2025
США вытесняют Россию с Южного Кавказа: Армения и Азербайджан договорились при посредничестве Трампа
13 августа 2025
Путин и Трамп проведут встречу на военной базе в Анкоридже
13 августа 2025
Экспорт российской нефти не просел после заявлений США о вторичных санкциях, - Bloomberg
13 августа 2025
Кредитовали сами себя: Гороховский и другие акционеры Monobank утверждали кредиты инсайдерским компаниям "ПриватБанка" – Высокий суд Лондона
12 августа 2025
Челябинский суд арестовал активы начальника СКР Алексея Колбасина по делу о коррупции
12 августа 2025
АвтоВАЗ не справляется с производством: новая Lada Iskra задерживается на несколько месяцев
12 августа 2025
Кыргызстанский суд приговорил соратника Райымбека Матраимова к тюремному заключению по обвинению в коррупции
