Конвертационный центр (3)
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе.
2568
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Следователи пытаются установить чиновников управления ГФС во Львовской области, которые «крышевали» схему
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.
В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 10 января, следователи Генпрокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000003443 от 30.10.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (“Злоупотребление властью или служебным положением”), пишет Finbalance.
Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов.
В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Правоохранителями разоблачен конвертационный центр, который в период с 2016 года по настоящее время предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли города Киева, Киевской и других областях услуги по минимизации налога на прибыль предприятий, формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.
Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.
Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области.
27 июня 2025
Криштиану Роналду заключил новое соглашение с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
