Коррупция (215)

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.

Шансы общественного формирования “Муниципальная Стража” получить в 2018 году из столичного бюджета 14 млн гривен на свою деятельность значительно снизились. При обсуждении этого вопроса выяснилось: общественность опасается  спонсирования “карманной армии” начальника управления Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Олега Куявского (на фото). А среди депутатов Киевсовета уже идет сбор подписей за увольнение этого чиновника.

ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.

В отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам Дмитрия Дикусара и старшего следователя по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области Игоря Свинцицкого, ставших фигурантами скандала вокруг крупного строительного холдинга "Мегалайн", открыты уголовные производства. 

Бывший совладелец банка "Юникор" и его сын Кирилл получили гражданство Чехии по упрощенной системе за "внесение исключительного научного вклада". Эксперты считают, что размер взятки бывшему министру внутренних дел Чехии Милану Хованцу мог составить до 500 тысяч долларов.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что около 6:00 четверга двое граждан Украины, членов команды сейнера “Норд”, обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г.Харьков.

Наверное, найдется не мало людей в Украине, которые хотя бы раз слышали о Александре Дубовом.

Чайка подверг критике органы контроля, которые не проверили сгоревший ТЦ "Зимняя вишня".

Беглый олигарх и украинский нардеп Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко (пока еще нет в продаже, - Прим.Ред.).

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, в состав которой входил бывший сотрудник налоговой милиции, конвертировавших более 110 млн гривен через предприятия с признаками фиктивности.

Неизвестная британская недвижимость Данилюка за 29 млн гривен.

Пока все гадают, кто займет место нового премьер-министра и войдет в состав нового правительства, формируются и списки "выбывших". Упорно ходят слухи, что там фигурируют некоторые политические тяжеловесы. Кто может покинуть правительство?

Трагедия в «Зимней вишне» вскрыла многие проблемы и нюансы, о которых большинство в регионе предпочитало не говорить и не думать по определенным причинам.

Ужасное состояние дорог приводит к многочисленным ДТП, человеческим жертвам и "добивает" автомобили, а миллионы бюджетных средств будто уходят в землю. На самом деле "жирный кусок" оседает в карманах бизнесменов и чиновников.