OCCRP (3)
В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства. Затем банда исчезла, единственное ее видимое наследие - политическая карьера одесского мэра Геннадия Труханова.
2407
Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салливан.
Президент Украины Петр Порошенко все еще является владельцем кондитерской фабрики «Roshen» в Липецке (Россия).
В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба
Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
"Техимпекс" поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку.
Мировую прессу заливает новым потоком компромата. Авторы знаменитого Панамагейта, как и обещали, опубликовали новые порции разоблачений офшорных махинаций.
Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».
Доходы только одного номинального хранителя капиталов президента Шаломова достигли 2,04 млрд
Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.Совокупное богатство ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина составляет почти 24 млрд долларов (около 20 млрд евро).
Недавний оружейный скандал в Украине, последовавший после публикации отчетов правозащитных организаций OCCRP и Amnesty International – по ним украинские частные фирмы в тесном сотрудничестве с государственными ведомствами только в 2015-16 годах провели 26 сделок, поставляя оружие в страны третьего мира.
Министерство обороны США закупало оружие советского образца у Казахстана, Грузии и Украины для сирийских повстанцев.
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег.
Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?
23 мая 2025
Министерство обороны Финляндии намерено ввести запрет на приобретение недвижимости для граждан России
23 мая 2025
Конкуренция за клиентов эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме усиливается
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
