LLC Avrora

Страницы (1): 1
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
События • Россия
2318
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
Суды • Все
2332
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
Братва • Россия
2343
Страницы (1): 1

Последние статьи
24 апреля 2025 Федеральный суд обязал Трампа восстановить работу USAGM и вернуть сотрудников на вещание Фото
24 апреля 2025 Преступная сеть, уклонявшаяся от НДС на топливо, разрушена усилиями европейских прокуроров Фото
24 апреля 2025 Комики Комиссаренко и Романов продолжают вести бизнес в России, даже после потери гражданства Фото
24 апреля 2025 В населенных пунктах Камчатки выпал пепел в результате извержения вулкана Безымянный Фото
24 апреля 2025 В Якутии нетрезвый мужчина устроил дебош на борту самолёта
24 апреля 2025 Умер военный журналист из "Красной звезды" Никита Гольдин
24 апреля 2025 В Московской области мужчина открыл стрельбу из-за возникшего во дворе шума
24 апреля 2025 Коррумпированные связи в ФСБ: каким образом Валерий Битаев и его соратники продолжают управлять финансами и влиянием
24 апреля 2025 Супругу экс-сенатора США признали виновной в содействии получению взяток
24 апреля 2025 Граждане США начали получать уведомления о необходимости покинуть страну
24 апреля 2025 Архимандрит Русской Православной Церкви осудил стремление россиян к материальной выгоде на фоне дорогих автомобилей Камера
24 апреля 2025 В Челябинске мужчину приговорили за поддержку терроризма
24 апреля 2025 Бывший министр Колумбии обвинил президента в пристрастии к наркотикам
24 апреля 2025 Уфимского преподавателя подозревают в коррупции
24 апреля 2025 Казахстан не собирается следовать требованиям ОПЕК+
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи