Bandenia Challenger Bank

Страницы (1): 1
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
Чиновники • Америка
2506
Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана
Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
Чиновники • СНГ
2531
Страницы (1): 1

Последние статьи
08 июня 2025 Одесский аферист Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России Фото
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России Камера
08 июня 2025 В Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы Камера
08 июня 2025 По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке Фото Камера
08 июня 2025 Кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе попытались убить на улице Фото
08 июня 2025 Завод «Азот» в Тульской области загорелся после удара БПЛА Фото Камера
08 июня 2025 В пожаре на заводе «Азот» в Тульской области пострадали люди
08 июня 2025 Трамп вводит Нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов Фото Камера
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали наступление России в ближайшие дни Фото
08 июня 2025 Блогер Хаби Лейм покинул США после задержания в аэропорту
08 июня 2025 Германия ускоряет создание убежищ из-за опасений нападения России
08 июня 2025 Коррупция в Минприроды: как ФСБ давит на свидетелей в деле министра Александра Козлова Фото
08 июня 2025 Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили драку в Белом доме из-за бюджета
08 июня 2025 ChatGPT получил возможность доступа к электронной почте и облачным хранилищам
08 июня 2025 Как в 90-х криминальные авторитеты погибали один за другим Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
28 мая 2025 Очевидцы показывают разрушения после удара по Зеленограду Камера
28 мая 2025 Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
28 мая 2025 Басманный суд в Москве арестовал выпускницу РГГУ по делу об экстремизме Фото
28 мая 2025 В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о происходящем в Украине Камера
28 мая 2025 Фридрих Мерц подтвердил снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины Камера
28 мая 2025 Автор книги о Джо Байдене утверждает, что президент не управлял страной из-за здоровья Камера
28 мая 2025 Народный депутат Украины Сергей Швец скончался после борьбы с болезнью
22 мая 2025 Дональд Трамп-младший не исключает возможности участия в президентских выборах США
22 мая 2025 Обнародовали детали убийства адвоката Андрея Портнова Фото
22 мая 2025 Зачистка в ГУП ФСБ: ТЭК СПБ избавляется от лишних свидетелей Фото
22 мая 2025 Автомошенники из Одессы начали заниматься продажей подержанных автомобилей в Молдове Фото
22 мая 2025 Первая леди Сьерра-Леоне избегала вопросов о собственности в Гамбии
22 мая 2025 В столице США были убиты два сотрудника израильского посольства
18 мая 2025 Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
17 мая 2025 «Спецназ Сечина» против «жителей Нижнего Новгорода»: кто выдал генерала Мурышова Фото
Все статьи