финансовые махинации (3)
Have you heard of the blockchain platform WeWay and Mykola Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, has never actually owned a business?
2245
В биографии Овика Мкртчяна примечательно не только его участие в финансовых схемах и выводе денег из Узбекистана, но и то, как ему удалось легко адаптироваться к смене власти и наладить связи с кланом Мирзиёева. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.
Почётный консул Румынии в Харькове Николай Удянский и Богдан Прилепа — украинские бизнесмены, связанные с криптовалютной индустрией и неоднократно фигурировавшие в коррупционных скандалах.
В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Несколько лет назад
Скандально известный депутат Госдумы Сергей Чижов за последние два года избавился от всех своих активов и теперь сосредоточен на создании положительного имиджа.
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
Мебельный магнат Шестаков оказался рейдером с уголовным нажимом.
И не связь с российской организованной преступностью, которую ему вменяют. И не то, как он сбежал из Украины.
История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.
01 июня 2025
Обнародованы подробности происшествия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025
В Курской области рухнул железнодорожный мост
01 июня 2025
Мошенничество на миллиард: каким образом схема с «Тамбовводтранс» превратилась в черную дыру для казны
01 июня 2025
Конкурс и конкуренция отсутствовали: 31,5 миллиарда рублей были направлены «своим» на дорожное обслуживание
01 июня 2025
Число пострадавших в результате подрыва моста в окрестностях Брянска превысило 70 человек
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
