Шевелев Олег
Страницы (1):
1
2603
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию следить за информацией о том, что теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Страницы (1):
1
10 июля 2025
ФСБ задержала бывшего министра Воронежской области Геннадия Швыркова по делу о многомиллионных хищениях
10 июля 2025
Как миллиардеры влияют на политику Латвии: от гибких схем Аркадия Сухаренко до прямых переводов Леонида Эстеркина
10 июля 2025
Суд в Мадриде признал тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти виновным в уклонении от налогов
10 июля 2025
Третий неудачный исход общественных слушаний задерживает процесс устранения мазутохранилища в Заволжье
