Тамбовская ОПГ (8)

Александр Ефимов, он же Фима Банщик. 

В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером «тамбовской» группировки.

Уже упоминалось про допрос в Испании по делу русской мафии. В прошлой публикации рассказывалось и о том, что лихтенштейнским трастом, в который вкладывались деньги ОПГ руководил тот же поверенный, который управляет «дворцом Путина» под Геленджиком. На этот раз достоянием общественности стала информация о том, как один из видных думцев делил яхту и бизнес-джет с лидером Тамбовской ОПГ, как группировка связана с пресловутым кооперативом «Озеро».

Защита «авторитетного» бизнесмена подала ходатайство о допуске в качестве адвоката его дочери Марии Ланской. 

Как ранее сообщалось, испанский прокурор потребовал пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника, который приехал в эту страну для участия в судебном процессе по делу так называемой «тамбовской» ОПГ.

9 марта Всеволожский городской суд арестовал на два месяца «авторитета» «Тамбовской» ОПГ Александра Ефимова, известного в определенных кругах под кличкой «Фима Банщик».

Депутат Госдумы Владислав Резник лично явился в Мадрид на громкий процесс по делу о «русской мафии».

В Национальном суде Испании в Мадриде продолжается процесс об отмывании денег тамбовско-малышевской ОПГ

При Александре Ефимове обнаружили несколько поддельных паспортов на чужие имена. В его квартире в Петербурге проходят обыски. 

В Санкт-Петербурге стартовал четвёртый и основной судебный процесс над печально известным в Северной столице авторитетным предпринимателем Владимиром Барсуковым(Кумариным).

Об этом он заявил на первом же заседании по делу об организации группировки в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.

В Испании обвинение просит для депутата Госдумы Владислава Резника пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн. Он проходит по делу об отмывании средств в Испании.

Потерпевшая сама является фигуранткой дела о выводе 1 млрд евро из России и была осуждена за отмывание денег в Болгарии. 

Процесс против «ночного губернатора» Петербурга закончился не начавшись. Генеральная прокуратура споткнулась на ровном месте — Куйбышевский районный суд вернул дело следствию. Это уже третье уголовное дело в отношении Владимира Барсукова-Кумарина, но источники «Преступной России» сообщают, что на подходе еще одно.

Процесс против «ночного губернатора» Петербурга закончился не начавшись. Генеральная прокуратура споткнулась на ровном месте — Куйбышевский районный суд вернул дело следствию. Это уже третье уголовное дело в отношении Владимира Барсукова-Кумарина, но источники «Преступной России» сообщают, что на подходе еще одно.