Санкции (118)

В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.

Судья Сергей Подопригоров, принимавший решение об аресте Сергея Магнитского, попал под санкции США благодаря работе Бориса Немцова и Владимира Кара-Мурзы, лоббировавших введение ограничений для пособников российского режима — «закон Магнитского».

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение Канады ввести санкции против принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Алишера Усманова сегодня затронули целых два новых пакета санкций — британский и американский. Великобритания ввела ограничения против холдинга USM, а ограничения США затронули как компании Усманова, так и близких к нему людей

Пятого апреля Госдепартамент США ввел санкции против четырех грузинских судей. Их обвинили в масштабной коррупции, запретив им и их родным въезд на территорию страны.

А также ввели ограничения на сделки с издательским домом «Коммерсантъ», но частично вывели его из-под действия санкций с помощью особой "генеральной лицензии".

Литовская Государственная служба по защите прав потребителей (VVTAT) изучает деятельность 95 компаний, которые импортируют древесину из Казахстана и Кыргызстана. Предприятия попали в поле зрения службы после того, как литовское издание Siena и партнеры сообщили о возможном нарушении санкций.

Сотрудники говорят, что, как бы руководство французской компании ни хотело уйти с рынка, как какая-нибудь IKEA, продукцию просто так не убрать. Потому что всё производство в РФ. Первым аналогом было "Простоквашино", которое сменило марку Danone. Теперь хотят провернуть то же самое с другой кисломолочкой.

После попадания под санкции в 2014 году Геннадий Тимченко — бизнесмен и близкий друг президента России Владимира Путина — объявил, что продал финского оператора бизнес-авиации Airfix Aviation и доли в бизнес-терминалах Шереметьево и Пулково.

О нехватке пробок сообщили сразу несколько источников среди российских производителей вина.

Официозные СМИ с удовольствием подхватили заявление Андрея Костина о том, что акционеров ВТБ ожидает рекордная прибыль по итогам первого квартала 2023 года. И все сразу же разинули варежки и стали мечтать о дивидендах.

Журналисты «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ, партнер OCCRP) выяснили, что, несмотря на наложенные в июне 2022 года санкции на экспорт калийных удобрений и древесины, частные и государственные компании Беларуси по-прежнему поставляют товары в Евросоюз через Казахстан и Кыргызстан.

Сейчас очень многих интересует вопрос, почему скандального рейдера и олигарха Михаила Фридмана, которого называют «кошельком» Путина так упорно пытаются отмазать от Европейских санкций? Ведь этот криминальный персонаж замешан во многих преступлениях и рейдерских захватах. Что о нем известно?

Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём, которого должны были экстрадировать в США, оказался связан с людьми, фигурировавшими в уголовных делах о хищениях из бюджета РФ на игрушечном поезде «Россия» и обнале. Фирма одного из его партнеров еще раньше попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Теперь же Усс, находившийся под арестом в Италии, исчез из своей охраняемой квартиры. Тайга.инфо рассказывает о странных связях бизнесмена.

Лондонцы считают, что понесли крупные убытки из-за санкций в отношении Романа Абрамовича.