Промсбербанк (2)

Страницы (3): « -10 1 2 3 +10 »
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
2471
Почта внесла изменения?
Почта внесла изменения?
По данным российских СМИ, с 1 июня «Почта России» начала брать с людей комиссию за оплату услуг «Ростелекома» в отделениях в крупных населенных пунктах. Информирует корреспондент ДОФы.
2584
Суперсвидетель для ФСБ
Суперсвидетель для ФСБ
Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом.
2550
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем. Он дает показания по многим резонансным расследованиям, связанным с коррупцией, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
2493
Суд ужесточил наказание создателю крупного канала вывода денег из России «Мясо»
Суд ужесточил наказание создателю крупного канала вывода денег из России «Мясо»
Московский областной суд ужесточил наказание бывшему владельцу Промсбербанка Ивану Мязину с пяти до восьми лет заключения.
2456
«Теневого банкира №1» приговорили к пяти годам колонии
«Теневого банкира №1» приговорили к пяти годам колонии
Прокуратура не будет обжаловать приговор в отношении Ивана Мязина, который можно считать весьма мягким. Мязина считают создателем одних из самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности, речь идет о молдавском Ландромате. Общая сумма переведенных денег превышает 50 млрд долларов. Кроме того Мязин был признан виновным в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка.
2554
Лжесотрудница Сбербанка выманила у преподавателя МГУ 1,5 млн рублей
Лжесотрудница Сбербанка выманила у преподавателя МГУ 1,5 млн рублей
Мошенница уговорила преподавателя перевести деньги не ее счета.
2627
Ландромат на новый лад: Москва-Минск - далее везде?
Ландромат на новый лад: Москва-Минск - далее везде?
98,43 % акций "Белпромстройбанка" принадлежат "Сбербанку". Глава Сбербанка Герман Греф не мог не знать об этом, или не хотел?
2503
Финансовый друг чекиста-миллиардера Черкалина объявлен в международный розыск
Финансовый друг чекиста-миллиардера Черкалина объявлен в международный розыск
Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка
2565
«Теневой банкир» Куликов может дать показания на миллиардера из ФСБ
«Теневой банкир» Куликов может дать показания на миллиардера из ФСБ
Алексей Куликов уже дал показания на совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина. Ожидается, что он расскажет о других известных ему преступлениях.
2538
Центробанк заподозрил Олега Бойко в недобросовестности
Центробанк заподозрил Олега Бойко в недобросовестности
Клиенты «СМСфинанс» и «4финанс» могут начинать волноваться.
2608
Тима Уисвелла ищут по делу об отмывании Мязина в российском Deutsche Bank
Тима Уисвелла ищут по делу об отмывании Мязина в российском Deutsche Bank
На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин
2576
Борис Фомин сдал подельников
Борис Фомин сдал подельников
Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле
2426
Борис Фомин заложил Тима Уисвелла
Борис Фомин заложил Тима Уисвелла
Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф.
2460
Bloomberg: двоюродный брат Путина причастен к отмыванию более $10 млрд
Bloomberg: двоюродный брат Путина причастен к отмыванию более $10 млрд
Bloomberg опубликовал статью под говорящим названием “Российский банкир, который слишком много знал” о состоявшемся суде над руководителями высшего звена, которые управляли обанкротившимся «Промсбербанком».
2529
Страницы (3): « -10 1 2 3 +10 »

Все статьи