Отмывание денег (149)

Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. Об этом узнал из сообщения DW.

Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько.

На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег. 

Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя? Как Узбекову все удается?

Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Соучредитель группы одесских строительных компаний под общим брендом «ВесТТ» Василий Митриев, который причастен к афере с  «отмыванием» значительных сумм на поставках бетона, ранее судился за организацию подобных схем. Об этом редакция 368.media узнала, изучив материалы уголовных производств.

Нападение «титушек» на активистов, чиновников и журналистов, которые хотели проинспектировать реконструкцию Гданцевского парка в г.Кривой Рог (Днепропетровская область), вызвала ряд вопросов.

Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм.

Владелицы банка «Конкорд» Елена и Юлия Соседки в суде отстаивают непорочную чистоту.

Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами. Столичная газета Berliner Zeitung решила выяснить, как такое стало возможным и почему две исторические сцены не оказались под защитой государства.

Строительный подрядчик, на счету которого десятки построенных объектов в Одессе и области, замешан в крупную аферу с «отмыванием» значительных сумм.

Демьян Москвин признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании средств.

Алексей Соколов обвинялся в отмывании преступных доходов.

Неплатежеспособность “Реал Банка” стала следствием умышленного доведения банка до банкротства должностными лицами финучреждения.

Супругу главы Башкирии Гульшат Хамитову подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд. Если делом займется ФСБ, как просят правозащитники, могут всплыть и другие нелицеприятные подробности жизни первой леди.