Отмывание денег (141)
Фактически все деньги вкладчиков ликвидируемого “Фортуна-банка” были выведены владельцами финансового учреждения через схемное кредитование. Об этом узнали из сообщения пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
2506
Глава украинского представительства Кипрской юридической компании «Andreas Neocleous&Co» Андрей Довбенко, который может быть причастен к «отмыванию» средств полученных преступным путем, имеет самое непосредственное отношение к криминальной империи беглого олигарха Сергея Курченко сообщает АНТИКОР
В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.
"Холдинвест" нарушал закон о борьбе с отмыванием, занижал величину резервов и проворачивал сомнительные операции
В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ».
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе.
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
Испанские власти обнаружили множество объектов недвижимости в Испании, которые принадлежали Михаилу Лесину, его близким и связанным с ним людям.
Кем является сирийский бизнесмен, задержанный в Австрии по «делу Фирташа».
Расследование в отношении МТС, Veon и шведской Telia американские власти начали в 2014 году
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Пока Соловьёв выступает за проведение расстрелов, его сын успешно развивает карьеру в Лондоне
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
02 июня 2025
Лавров поговорил по телефону с Рубио
02 июня 2025
«Простите, что не победили»: кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский признал поражение на выборах
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
