Отмывание денег (14)
В Европе разваливается дело против бывшего соратника Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко.
2441
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
Скорей всего, опальный бизнесмен Березин Андрей Валерьевич проведет остаток карьеры в заметании следов своих преступлений и потратит на это львиную долю «заработанных» средств.
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.
Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.
Он остается владельцем латвийского "Soft-FX Services".
Более 20 тысяч бронежилетов для мобилизованных в РФ признаны основанием для уголовного дела об отмывании средств.
Как сообщает Радио Свобода, Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
