Колесник Виталий

Страницы (1): 1

Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money

Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money

Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.

03 декабря 2024

События • Россия

2335

Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)

Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)

Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег.

02 декабря 2024

Суды • Все

2393

Страницы (1): 1

Последние статьи

По дате
По просмотрам

01 мая 2025 Находящийся под санкциями союзник Башара Асада подал в суд на активиста за клевету в Сирии

01 мая 2025 В Москве парень скончался после интоксикации неизвестными наркотическими веществами

01 мая 2025 Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok turned "Cratia" into a factory of fake certificates and are now desperately covering their tracks

01 мая 2025 В Санкт-Петербурге задержали подростка, совершившего нападение с ножом в спортивной школе

01 мая 2025 США снова начали коммерческие поставки оружия в Украину после соглашения по ресурсам

01 мая 2025 Human Rights Watch обвиняет власти Венесуэлы в пытках и убийствах после переизбрания Мадуро

01 мая 2025 В Санкт-Петербурге неизвестный совершил попытку похитить ребенка с автобусной остановки

01 мая 2025 США и Украина договорились о создании инвестиционного фонда для развития добычи полезных ископаемых

01 мая 2025 Сотрудники силовых структур провели обыски в ночных клубах Москвы

01 мая 2025 Крупный поставщик никеля Harita знал о загрязнении воды на индонезийском предприятии в течение десятилетия

01 мая 2025 Как Набиуллина, Костин и Потанин обнулили накопления миллионов россиян

01 мая 2025 Полиция получит право замораживать счета граждан России без решения суда

01 мая 2025 Израиль противостоит самым масштабным пожарам за последнее десятилетие

01 мая 2025 В Туле покупателям в магазине угрожал мужчина с ножом

01 мая 2025 Китайские войска участвуют в репетиции парада в Москве

28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте

02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста

14 марта 2024 Сталина на вас есть

31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу

11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря

28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут"

17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»

19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину

10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра

21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»

17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип

10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии

21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича

06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин

30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»

28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы

Все статьи