Кипр (7)
Дочь второго мэра Москвы 25-летняя Елена Лужкова живет в Великобритании: окончила Лондонский университет (специализация – «восточноевропейская политика»), работает в отельном бизнесе. И, как свидетельствует британский реестр юридических лиц, не так давно получила гражданство островного государства Кипр.
2419
Национальное антикоррупционное бюро направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских топ-коррупционеров
Со второй попытки островное государство решило, что россиянин не отмывал деньги в Бельгии
В 2016 году Кипр в два с половиной раза снизил размер финансовых вложений, необходимый иностранцам для получения гражданства.
"На наивысшем государственном посту в Украине - человек, который занимается и властью, и бизнесом. Это называется "олигархат", - такое заявление сделал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Полмиллиарда рублей, вложенных в «НСК «Наследие», исчезли после того, как компанию объявили банкротом.
27 декабря суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на 820 млн долларо
Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены.
Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия.
Сегодня в блоге Департамента «К» появился достаточно компроментирующий материал в отношении Генерального прокурора Кипра Элени Лоизиду.
В России голландцы являлись владельцами 100% акций ООО «Рамфуд», в причастности к попытке хищения которых и подозревают банкиров. Впрочем, в 2016 году история могла выглядеть несколько иначе.
Акционеры компании MHP SE (Мироновский хлебопродукт) бизнесмена Юрия Косюка на внеочередном общем заседании 24 октября 2017 г. утвердили кандидатуру нового директора и решили перенести головной офис МХП на Кипр.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.
Вместе с двумя сообщниками оставивший 99 уфимских семей без денег и жилья Валерий Денисов успел купить себе на похищенные деньги дом на острове.
Не Кипром единым: от островитянина Игоря Коломойского до мамалыги Александра Грановского...
23 мая 2025
Чиновница из Ульяновска продемонстрировала элитное колье Van Cleef за 31,5 тысячи доларов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
