Банк БКФ
Страницы (1):
1
На фото изображена золотая яхта, принадлежавшая Ольге Миримской, гражданке Израиля и владелице банка "БКФ", который лишился лицензии, а также компании "Русский Продукт".
2252
Измайловский суд Москвы вынес первый приговор в отношении владелицы банка "БКФ", который недавно лишился лицензии по причине отмывания денег, и все ещё владелицы компании "Русский Продукт", гражданки Израиля Ольги Миримской, а также бывшего следователя Подмосковного СК Юрия Носова.
Центральный банк аннулировал лицензию у «Банка БКФ» из-за нарушений законодательства, связанных с подозрительными сделками, выводом средств за границу и несоблюдением требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Страницы (1):
1
04 февраля 2025
Смерть на льду разрушила жизнь пары чемпионов: история Сергея Гринькова и Екатерины Гордеевой
04 февраля 2025
Латвийский олигарх Шлесерс планирует использовать встречу с Трампом для предвыборной рекламы
04 февраля 2025
Вячеслав Гладков возглавит совет по укреплению духовно-нравственных ценностей в Белгородской области
04 февраля 2025
Китай запускает антимонопольное расследование против Google
04 февраля 2025
В США россиянин и узбекистанец обвинены в массовом мошенничестве
04 февраля 2025
«Сибирь» против снега: В Кемерове используют средство против гололеда с сомнительным составом
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
