уклонения от уплаты налогов (11)
Фигурант многих криминальных дел и президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран прославился как новосибирский рейдер. Что известно о его уголовных делах и кто его покрывает? В каких скандалах он успел засветиться? В каких рейдерских захватах виновен?
2439
Об уголовных историях Года Нисанова мы писали не один десяток раз. За олигархом тянется шлейф из рейдерских захватов предприятий, мошенничества, убийств конкурентов и уклонения от уплаты налогов. Кажется, уже все, кто знаком с именем Года Нисанова, знают об его уголовном шлейфе.
В шквале коррупционных скандалов, накрывших нашу страну подобно цунами, уже давно потерялась информация о визите сотрудников Следкома в офисы АО «Акрон Холдинг», состоявшиеся в уже далеком сентябре 2020 года.
Имя Года Нисанова в совершенной истории России стало уже нарицательным. Немногие миллиарды попадали в такое количество скандальных ситуаций, и при этом выходили сухими из воды. За Годом Нисановым тянется огромный криминальные шлейф начиная от хищения, мошенничества и других финансовых преступлений, заканчивая заказными убийствами.
В Иркутске будут судить гендиректора компании, занимавшейся уборкой в городе, за уклонение от уплаты налогов.
В Иркутске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждённое в отношении директора ООО «КапСтрой».
В Красноярске возбудили уголовное дело против директора ООО «КрасноярскДомРемСтрой», его заподозрили в уклонении от налогов на 3 598 703 рубля.
На данный момент процессуально задержан экс-глава петербургского Водоканала Евгений Целиков (впрочем, он уже находится под домашним арестом по другому уголовному делу), а так же еще трое человек. Их имена пока неизвестны.
Анри де Кроя обвинили в организации схемы, которая позволила его состоятельным европейским клиентам скрыть сотни миллионов долларов от налоговых властей. Журналисты нашли его в Картахене, где он инвестировал в элитную недвижимость.
Законопроект, разработанный ведомством, предполагает снижение сроков лишения свободы на один-два года — до трех-пяти лет.
Арбитражный суд наложил арест на комплекс бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи. Обеспечительные меры приняты в рамках процедуры личного банкротства одного из бывших совладельцев разорившейся группы компаний «Яшма» Роберта Мартиросяна.
В распоряжении СМИ оказались документы, которые свидетельствуют о том, что СКР расследовал уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере фирмами, связанными с ЗАО «Тролза».
Сбежавший в Австрию олигарх Александр Ярчук пытается спасти оставшиеся в России активы. По слухам, в этом ему помогает адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко — Илья Новиков.
Компания «Ротекс-с», фигурирующая в деле об уклонении от налогов, возместила бюджету 594 миллиона рублей. По данным СМИ, фирма связана с владельцем сети красноярских АЗС и автомоек «25 часов».
24 апреля 2025
Подозрительный исполнитель Кармышов вновь займется обустройством площади Победы в Онохое
24 апреля 2025
Как делок Александр Пан отмывал миллионы через "благотворительные фонды" и липовые инвестиции
24 апреля 2025
Британия запретила экспорт джойстиков в Россию
24 апреля 2025
Коррупционная схема в Белоярском районе: государственный лесной фонд Свердловской области оказался в частной собственности
24 апреля 2025
В Петербурге школьница скончалась из-за гриппа
24 апреля 2025
Обман и кража в Минэкологии Подмосковья: задержаны два руководителя крупных подрядных организаций
24 апреля 2025
Fraudster Oleksandr Slobozhenko sells frontline traffic, or how the geolocation of Ukrainian soldiers leaks to Russians through casinos
24 апреля 2025
Члены партии «Единая Россия» доставили жителям, пострадавшим от взрыва, туалетную бумагу
24 апреля 2025
Потери, взыскания и плохие условия для животных: скандал вокруг «Мужевского» достиг Артюхова
24 апреля 2025
Харьковский аферист Юрий Мочоный: новый «африканский дядюшка» из Харькова, обманувший инвесторов на сотни тысяч
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
