Финансирование терроризма (11)
Активисты, среди которых и бойцы «Объединение добровольцев», протестовали против деятельности фирмы-табачного монополиста «Тедис Украина», владельцы которой финансируют боевиков ЛДНР.
2276
Уголовное дело против концерна львовского «Галнафтогаз» Юрия Антонова (управляет сетью автозаправочных комплексов ОККО) было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Спецслужба провела серию обысков в группе компаний DP бизнесмена из Енакиево Андрея Мединского, заявив об обнаружении доказательств финансирования террористов «ДНР» и «ЛНР»
Заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, как украинские предприятия олигарха Дмитрия Фирташа пополняют налогами бюджет России.
Если среди вас, наши читатели, есть любители культовой игры «Что? Где? Когда?».
Экс-заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов подозревается финансировании террористических организаций в ОРДЛО.
На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставок пищевой продукции к террористической организации «ДНР».
Оперативники спецслужбы совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Печерский суд Киева не дал разрешения на проверку компании, подозреваемую в финансировании так называемой «Донецкой народной республики».
Представители Следственного комитета России проведут «проверку» претензий официального Киева относительно финансирования донбасских боевиков. Соответствующее поручение получил глава комитета Александр Бастрыкин.
Сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Госфискальной службы прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР.
Правоохранители в ходе обыска в киевском офисе обнаружили крупные суммы валюты, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность на оккупированной территории.
Служба безопасности установила, как платежные карты украинского офиса «Сбербанка России» использовались для финансирования терроризма на Донбассе. Суммы, отправленные на оккупированные территории, превышают 45 млн гривен.
Генпрокуратура получила доступ к банковским документам в рамках расследования о финансировании терроризма собственника «Интера» и мошенничестве при продаже телеканала. Конфиденциальные документы обязаны предоставить следователям ПАО «КБ Надра», АБ «Клиринговый дом», «Укрэксимбанк».
Донецькі заправки президента "Шахтаря" Ріната Ахметова обслуговують терористів.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
08 февраля 2025
В Улан-Удэ после прорыва трубы жители остались без отопления и с разрушенным имуществом
08 февраля 2025
«Пятёрочка» против местного бизнеса: как министр Виктор Винокурцев потерял поддержку
08 февраля 2025
В Казахстане полиция задержала жену Алмаза Абдыгаппарова Ольгу по делу о мошенничестве с элитной недвижимостью
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
