Тигипко Сергей (3)

Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь "вечно перспективным" и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее он не добивался поставленных высот и уходил с головой в бизнес. Однако со временем снова возвращался и вновь оказывался аутсайдером.

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

Подразделения коммунальной корпорации “Киевавтодор” на протяжении многих лет закупают почти весь асфальт для ремонта столичных дорог у трех подрядчиков – ЧАО “Асфальтобетонный завод “АБ Столичный”, ООО “ССМУ Подряд” и ЧП “Автомагистраль”.

Dubinsky.pro уже писал о кредите на 0,5 млрд гривен, оформленном под госгарантии судостроительным заводом «Кузница на Рыбальском» в Киеве (ранее — «Ленинская кузница»), который принадлежал бывшему президенту Петру Порошенко, а с осени 2018 года — бизнесмену Сергею Тигипко. Заем был предоставлен государственным Укрэксимбанком в 2017 году на 528,98 млн гривен для повышения обороноспособности Украины.

Сергей Тигипко не платит по кредиту завода «Кузня на Рыбальском». За него это делают налогоплательщики

Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь "вечно перспективным" и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее он не добивался поставленных высот и уходил с головой в бизнес. Однако со временем снова возвращался и вновь оказывался аутсайдером.

Пoбeдив нa выбoрax 2012 гoдa кaк лидeр пaртии «УДАР», Витaлий Кличкo пeрвым дeлoм публичнo oткрecтилcя oт cвoeгo тecнoгo знaкoмcтвa c криминaльными «aвтoритeтaми».

Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что одиозный банкир Сергей Тигипко не уплатил в госбюджет 100 млн. долларов после продажи своего банка.

Украинские олигархи обогатили американского политтехнолога Пола Манафорта, но, в конце концов, сотрудничество с ними лишило политтехнолога свободы — 13 марта в США ему объявили второй приговор, в общей сложности его приговорили к 7,5 годам за решеткой и уплате $30 млн штрафов. Ему вынесены обвинения в отмывании денег, препятствовании правосудию, заговоре против своей страны и неуплате налогов.

Этот человек ужасно не любит платить по счетам, даже если они копеечные на фоне его огромного состояния. Но еще больше он не любит раскрывать секреты своего феноменального успеха, а вместо этого рассказывает о себе журналистам сказки. Успешный бизнесмен при любой власти, Сергей Тигипко даже сегодня умудряется выводить из Украины на Кипр свои капиталы, не опасаясь ни общественной огласки, ни объявленной правительством антиоффшорной компании.

В Национальном банке Украины заявили о ненадлежащем исполнении руководителями ПАО «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Забавно, когда налоговую реформу проводит человек, который принципиально и давно налогов не платит. Срамно, когда о необходимости пенсионной реформы вещает человек, регулярно обкрадывающий Пенсионный фонд, будучи, кстати, отнюдь не малоимущим. Речь идет о вице-премьере Сергее Тигипко.