Свирид Алексей
Страницы (1):
1
Чешские правоохранительные органы, налоговые органы и Чешский национальный банк завершили расследование фиктивной деятельности B-Efekt as, финансовой компании, зарегистрированной в Чехии с лицензией, выданной Чешским национальным банком.
2276
Олексій Свирід — це типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він добряче заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок вигідно вклав у глобал мані, глобал колекшен та інші структури типу “глобал”, у тому числі за кордоном.
Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях.
Страницы (1):
1
06 февраля 2025
Государство возместит инвесторам потери по делу СМЗ
06 февраля 2025
Генеральный директор «Махачкалаводоканала» задержан за взятку в размере 2,3 миллиона рублей
06 февраля 2025
Коррупционные механизмы в Сочи: "неофициальные владельцы" продолжают использовать бюджетные средства через "Водоканал"
06 февраля 2025
Политика Урсулы фон дер Ляйен приводит к кризису доверия в ЕС
06 февраля 2025
Влияние семьи Лукиных на экономику Воронежа: химическая индустрия и политические традиции
06 февраля 2025
Продюсер Дворцов рассказал о доходах актера Петрова, который заработал на покупку роскошного особняка
06 февраля 2025
В ЯНАО мужчина совершил нападение на сотрудника полиции
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
