Оффшор (37)
ВТБ купил у PNK Group два крупных склада. Для банка это выгодное вложения капитала. Может ли быть, что выгода бывшего владельца логистических центров – в приобретении наличности для вывода за рубеж
2435
Антимонопольный комитет Украины продолжает свою борьбу против схематозного ООО «Евротерминал» в Одесском торговом порту, который уже давно монополизировал свои услуги.
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.
Лоббист и медийный эксперт Тимур Абилкасымов, погоревший на скандальных оффшорах в Люксембурге скрывается от своих инвесторов из Китая, которые вверили ему на хранение и преумножение капитала около пяти миллионов долларов.
Госорганы Германии и Швейцарии расследуют уголовное дело об отмывании в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Коррупционный сюжет, выводящий на главу путинского кабмина, раскрыли журналисты «Открытых медиа».
Может ли быть так, что за новым владельцем крупнейшего нефтетрейдера "Роснефти" Мариной Кармышевой стоит целая сеть офшорных контор, через которые вероятно "отмывают" деньги госкомпаний бизнесмены из разных регионов России?
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Для Михаила Мишустина 2020-й стал годом карьерного взлёта — 16 января он забрал портфель премьер-министра у, казалось бы, вечного Дмитрия Медведева. Ну, а мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в правительстве — и небезуспешно.
Кто помогал Павлу Ивлеву организовать процесс по иску бывших юкосовцев против России?
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Похоже, в жизни бенефициара банка «Восточный экспресс» Артёма Аветисяна наступила чёрная полоса.
Похоже, в жизни бенефициара банка «Восточный экспресс» Артёма Аветисяна наступила чёрная полоса.
25 апреля 2025
Прокуратура добивается тюремных сроков для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025
2.2 миллиона долларов в скрытых активах и аренда жилья за $100 тысяч в год: как Сергей Шахов прячет свою роскошную жизнь в Дубае
24 апреля 2025
Как покупка офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг
24 апреля 2025
Полковник Следственного комитета Александр Киреев ответит за вымогательство и покушение на взятку
24 апреля 2025
Трамп-младший поддержал идею уступки Крыма ради сделки
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
