Отмывание денег (57)
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
2245
Увернувшийся от уголовного наказания руководитель завода имени Свердлова Юрий Шумский может отмывать деньги у "дочки" "Росгеологии"?
Возможно, что в ближайшем будущем зарубежные и отечественные коммерсанты смогут выводить деньги из России за границу в льготном режиме.
Парламент принял закон, которым разрешил тратить средства фонда по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог. Какое отношение ремонт дорог имеет к борьбе с вирусом?
За Тигипко тянется слава главного мойщика грязных денег страны, взяточника и похитителя детей. Как Тигипко помогал дочери игнорить постановление Высокого суда Лондона, как он связан с международными похищениями детей и другие приключения Сережи.
Забавно, когда налоговую реформу проводит человек, который принципиально и давно налогов не платит. Срамно, когда о необходимости пенсионной реформы вещает человек, регулярно обкрадывающий Пенсионный фонд, будучи, кстати, отнюдь не малоимущим. Речь идет о вице-премьере Сергее Тигипко.
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум бывшим бухгалтерам кассирам ПАО КБ «Правэкс-Банк» в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. 2 ст. 27, ч . 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины).
Забавно, когда налоговую реформу проводит человек, который принципиально и давно налогов не платит. Срамно, когда о необходимости пенсионной реформы вещает человек, регулярно обкрадывающий Пенсионный фонд, будучи, кстати, отнюдь не малоимущим. Речь идет о вице-премьере Сергее Тигипко.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
В последние дни пресса снова запестрела статьями с названиями «Сергей Тигипко будет бороться с теневыми зарплатами» и «Только таможенный кодекс Тигипко изменит ситуацию на границах».
Работники органов охраны правопорядка Франции предъявили мультимиллионеру из Казахстана Патоху Шодиеву, который имеет гражданство Бельгии, обвинение с легализации преступных средств, приобретенных криминальным путём.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
02 февраля 2025
Трамп вводит новые пошлины на товары из Мексики, Китая и Канады
02 февраля 2025
Вертолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, был подготовлен для эвакуации VIP-персон
02 февраля 2025
Погиб основатель "Клуба одесских джентльменов" Валерий Хаит
02 февраля 2025
В Саратовской области возбуждено второе уголовное дело против подрядчика Манвела Барбаряна
02 февраля 2025
«БалтСтройИнвест» отремонтирует поликлинику в Петергофе: ремонт оценили в 123,7 миллиона рублей
02 февраля 2025
В США обвинили DeepSeek в закупке чипов Nvidia в обход санкций
01 февраля 2025
Умер актёр «Убойной силы» Виктор Семёновский
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
