Отмывание денег (49)
В скандале с "распилом" бюджетных средств может оказаться замешан бизнесмен Константин Струков и его возможный "партнер" Юрий Карликанов вице-спикер ЗакСа Челябинской области.
2263
Правоохранители расследуют уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту совершения им в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев, сообщается на сайте ведомства.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
28 октября 2020 года бывший президент Петр Порошенко отчитался о получении 21 октября крупных дивидендов от своей компании ПАО «ЗНКІФ «Прайм Ессет Кепітал» — на 22,5 млн грн.
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл.
В средствах массовой информации снова заговорили о товарище Андрее Гмырине, новом смотрящем за налоговой, который сейчас активно пытается внести хаос в систему налогового контроля и затулить свои волшебные «правила», дабы обогатиться за чужой счет.
Большая семья Патовых является одной из самых влиятельных в Брянской области. В ней есть силовики, судьи, чиновники и бизнесмены. Лайф разбирался, каким образом экс-мэру Брянска Николаю Патову удалось сколотить состояние и выстроить настоящую семейную бизнес-империю.
Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, «которые работают против Украины»
21-летняя девушка разбила роскошный автомобиль, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде».
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег
Внимание правоохранительных и контролирующих органов к деятельности КП “Информатика” не ослабевает
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Потеря контроля над "Тинькофф банком", могла привести Олега Тинькова на скамью подсудимых? Новый владелец банка обнаружил бы в нем, сомнительные схемы и связь со скандальным коллектором Станиславом Корниловым?
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
02 февраля 2025
Трамп вводит новые пошлины на товары из Мексики, Китая и Канады
02 февраля 2025
Вертолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, был подготовлен для эвакуации VIP-персон
02 февраля 2025
Погиб основатель "Клуба одесских джентльменов" Валерий Хаит
02 февраля 2025
В Саратовской области возбуждено второе уголовное дело против подрядчика Манвела Барбаряна
01 февраля 2025
Журналисты Vogue раскритиковали наряд Мелании Трамп
01 февраля 2025
Умер актёр «Убойной силы» Виктор Семёновский
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
