Отмывание денег (22)
Олексій Свирід — це типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він добряче заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок вигідно вклав у глобал мані, глобал колекшен та інші структури типу “глобал”, у тому числі за кордоном.
2260
«Здравствуйте, уважаемая редакция. Позвольте поделиться с вами информацией о том, как сотрудники МРО УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан (дислокация в городе Белорецк) и Белорецкого межрайонного СО СУ Следственного комитета РФ по Башкортостану развели «Типичного миллионера» - Дмитрия Ладесова.
Представьте себе, что Вы мультимиллионер из обоймы Саши-стоматолога и звать Вас Сергей Коробка — Вы профессиональный Фунт и мошенник. Но почему-то Вы решаете стать аферистом куда крупнее и рождается Сергей Шапран из Alumeta Group.
И.о. начальника Киевской таможни Антон Борисенко нанес бюджету Украины многомиллионный убыток, занижая таможенную стоимость брендовой одежды для сети бутиков Sanahunt.
Начиная с 2019 года по зоне деятельности Киевской таможни оформляли машины по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета.
Забайкальский бизнесмен Геннадий Якушевский под предлогом развития завода по сортировке мусора, по слухам, может "отмывать" бюджетные средства? Глава края Александр Осипов будто бы смотрит на это сквозь пальцы.
Кто "кормится" на выделяемые Министерством чрезвычайных ситуаций деньги?
О броварском предпринимателе Сергее Шапране впервые широкая общественность узнала пару лет назад, когда возглавляемый ним Броварской алюминиевый завод обвинили в краже промышленных объемов газа с помощью фирмы-прокладки и перепрограммированных счетчиков.
Руководство государственной налоговой службы всячески прикрывает свою сотрудницу - коррупционерку Юлию Шадевскую и категорически не хочет ее увольнять.
Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.
За 22 года руководства Клинским районом Московской области Александр Постригань сумел нажить 1699 квартир, а также земельных участков. Кроме того, у экс-чиновника и аффилированных с ним лиц было обнаружены дорогостоящие автомобили и 5 миллиардов рублей «наличкой». Теперь все это отойдет государству
Миллиардер Константин Жеваго, который, как заявляют в Фонде гарантирования вкладов, привел свой банк "Финансы и Кредит" к банкротству и вывел из него миллиарды, теперь фактически по бросовой цене, вероятно, скупает собственные же кредиты.
К сожалению, в Украине уже никого не удивишь новостями об очередном конвертационном центре с миллиардными оборотами.
Привет от “Рыбки”! Обыски в Киевской мэрии и у подельников Виталия Кличко обнадеживают.
Когда откровенно проплаченный и смешной до потери пульса белый пиар чиновника-казнокрада по имени Александр Щуцкий из Черноморской таможни заполняет просторы интернета, значит за это отлично платят.
01 февраля 2025
Соединенные Штаты планируют депортировать 125 граждан Латвии
01 февраля 2025
Арбитражный суд рассматривает иск на 667 миллионов рублей против «Нижегородавтодора»
01 февраля 2025
Бывший руководитель федерации футбола Испании предстанет перед судом за поцелуй спортсменки
01 февраля 2025
Цена строительства станции метро «Юго-Западная» для «Норд-Строй» подскочила в полтора раза
01 февраля 2025
Банкротство «Транс Поволжья» затягивается: дело намертво застряло в саратовском арбитраже
01 февраля 2025
В Госдуме опровергли фейк о переводе пенсий в цифровые рубли
01 февраля 2025
Для кого строят несколько гидроэлектростанций на реке в регионе Жетысу в Казахстане?
01 февраля 2025
Китайский зоопарк раскрасил собак под тигров
01 февраля 2025
Поклонники сравнили Дмитрия Нагиева с Егором Кридом
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
