Отмывание денег (118)
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
2243
Фактически все деньги вкладчиков ликвидируемого “Фортуна-банка” были выведены владельцами финансового учреждения через схемное кредитование. Об этом узнали из сообщения пресс-службы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Глава украинского представительства Кипрской юридической компании «Andreas Neocleous&Co» Андрей Довбенко, который может быть причастен к «отмыванию» средств полученных преступным путем, имеет самое непосредственное отношение к криминальной империи беглого олигарха Сергея Курченко сообщает АНТИКОР
В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.
"Холдинвест" нарушал закон о борьбе с отмыванием, занижал величину резервов и проворачивал сомнительные операции
В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ».
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе.
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
Испанские власти обнаружили множество объектов недвижимости в Испании, которые принадлежали Михаилу Лесину, его близким и связанным с ним людям.
Кем является сирийский бизнесмен, задержанный в Австрии по «делу Фирташа».
03 февраля 2025
В Волгограде за шесть миллионов разместили мемориальную доску, которая содержит ошибку
03 февраля 2025
Рубио поставил ультиматум по поводу Панамского канала
03 февраля 2025
В Минске начнется судебный процесс над бывшим заместителем главы Управления делами Лукашенко по обвинению в коррупции
03 февраля 2025
Украина осуществила рекордное число атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы
03 февраля 2025
В Казани мигрант-водитель не пропустил женщину с ребенком и напал на нее из-за ее возмущения
03 февраля 2025
Аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из социальной сети, принадлежащей Маску
03 февраля 2025
В отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено второе уголовное дело
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
