Елагина Жанна
Страницы (1):
1
Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.
2413
Нацбанк поймал государственный банк на нарушении правил финансового мониторинга и показательно его оштрафовал.
Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.
Руководитель комплаенс-контроля Государственного «Укрексимбанка» Жанна Елагина, в ходе служебного расследования, была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. Глава правления Банка Александр Гриценко ее покрывает, поскольку следующим может быть он.
Страницы (1):
1
24 апреля 2025
Миллиардер Валерий Цимбаев задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025
В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый и ребенок
24 апреля 2025
В Петербурге экс-сотрудник УФСИН в течение нескольких лет совершал насилие над своей падчерицей
24 апреля 2025
Суд оправдал «ВСК» несмотря на подозрительные схемы вывода миллиардов с участием Минобороны
24 апреля 2025
Азербайджан передал России военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении части
24 апреля 2025
В Петербурге арестовали мужчину, который уклонялся от налогов и задолжал 57 миллионов рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
