Гришкова Алена

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2295
Страницы (1): 1

Последние статьи
14 марта 2025 Кремль не влиял на исключение Кита Келлога из переговоров по Украине, - Дмитрий Песков
14 марта 2025 Финляндия приговорила одного из лидеров «Русича» к пожизненному заключению за военные преступления в Украине
14 марта 2025 Судан отказывается от предложения США и Израиля принять палестинцев Фото
14 марта 2025 Госбюджет снова в руках семьи Христенко: «Нанолек» стал единственным участником тендера на 1,4 миллиарда Фото
14 марта 2025 В Вязьме неизвестные подожгли военно-патриотический музей Камера
14 марта 2025 Российское гражданство, FavBet и уклонение от уплаты налогов: Андрей Матюха ведет нелегальный игорный бизнес через FavBet Фото
14 марта 2025 Алавиты и христиане были эвакуированы из Сирии в Россию после бегства Асада
14 марта 2025 Суд Лондона рассматривает дело Вячеслава Платона по запросу Молдовы
14 марта 2025 Манипуляции с акциями и подставными фирмами: Как владелец «Кернел» Андрей Веревский «нагрел» государство на 1,5 миллиарда гривен Фото
14 марта 2025 Битва за миллиарды: ПФ «ВИС» пытается взыскать долг с обанкротившегося «Транстроя»
14 марта 2025 Европейский Союз готовит стратегию для наращивания оборонных мощностей Фото
14 марта 2025 «Байкальская гавань» или «диснейлэнд»: Как туризм может повлиять на будущее Байкала Фото
14 марта 2025 Национализация компаний превращает российский рынок в опасную зону, - глава Мосбиржи
14 марта 2025 Бывшая хозяйка Ваганьковского кладбища пыталась устроиться в ОВД для обучения юриспруденции Камера
14 марта 2025 Погашение долгов через акции: что стоит за сделкой между «Агрокапиталом» и «АПК Первомайский-ЛК»? Фото
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи