Банк Европейский экспресс
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
2436
Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
СМИ - Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима собственника коммерческого банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме.
На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема).
Вынесен обвинительный приговор фактическому собственнику ООО КБ «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину – одному из соорганизаторов «Ландромата».
Rucriminal.info продолжает знакомит читателей с откровениями, сделанными во время допросов экс-главой банка «Европейский экспресс» Олегом Кузьминым.
Тверской суд Москвы назначил на первое марта первое слушание по делу в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генпрокурора Анатолий Разинкин о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке.
Следственный департамент МВД закончил расследование дела основного владельца «Европейского экспресса» Олега Кузьмина.
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.
По некоторым данным, бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин работал с банкиром Иваном Станкевичем, который давал распоряжения о выплате взяток полковнику-миллиардеру.
Силовики, наконец, начали выполнять поручение Владимира Путина?
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
24 апреля 2025
Незаконная утилизация отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Бывший глава компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался вовлечён в присвоение денег, выделенных для создания планшета
24 апреля 2025
В Подмосковье задержаны родители, которые скрывали смерть своего годовалого сына на протяжении пяти лет
24 апреля 2025
США намерены достичь мирного соглашения между Россией и Украиной в течение первых 100 дней президентства Трампа
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
