В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен

01 августа 2018

Михаил Журенков

Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен. 

Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

“Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов”, – добавили в ведомстве.

Теги статьи:
Регион: Украина
Распечатать

Последние статьи
08 февраля 2025 Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
08 февраля 2025 Власти Саратова изымают землю у бизнесмена, осужденного за попытку подкупа ФСБ Фото
08 февраля 2025 Без побочек и залысин: ученые изобрели лекарство от облысения Фото
08 февраля 2025 Илон Маск в кресле президента: журнал Time обрисовывает сценарий будущего Фото
08 февраля 2025 В Узбекистане обвиняемые в покушении на Комила Алламжонова заявляют о пытках
08 февраля 2025 В Улан-Удэ после прорыва трубы жители остались без отопления и с разрушенным имуществом Фото Камера
08 февраля 2025 Польски лесник стал жертвой мошенничества в платном дейтинговом приложении
08 февраля 2025 «Пятёрочка» против местного бизнеса: как министр Виктор Винокурцев потерял поддержку Фото
08 февраля 2025 В Казахстане полиция задержала жену Алмаза Абдыгаппарова Ольгу по делу о мошенничестве с элитной недвижимостью
08 февраля 2025 Президент Колумбии сравнил кокаин с алкоголем и предложил узаконить его продажу
08 февраля 2025 Народный артист СССР Олег Стриженов перенес инсульт и был госпитализирован Фото
08 февраля 2025 Анна Седокова рассказала, как её сын узнал о смерти Яниса Тиммы Фото
07 февраля 2025 В Санкт-Петербурге заместитель главы ФАС была задержана по обвинению в коррупции
07 февраля 2025 Мошенники разводили россиянок на деньги с помощью фальшивых подарков и «любовных посылок»
07 февраля 2025 В Госдуме предложили упростить признание организаций «экстремистскими»
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи