Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы
Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы
Печерский районный суд Киева 27 декабря арестовал счета и средства кипрского офшора Nasterno Commercial Limited, который принадлежит бывшему помощнику депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александру Демченко по делу о выведении активов банка «Финансы и Кредит» на 1 млрд гривен.
Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
Согласно материалам суда, должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка — поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.
27 октября 2016 года к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн гривен.
Для обеспечения возмещения материального ущерба, а также реализации процедур возврата активов возникла необходимость в аресте средств, ценных бумаг и открытых Nasterno Commercial в лихтенштейнском Bank Frick & Co.AG и люксембургском East-West United Bank S.A.
27 декабря суд решил наложить арест.
Статьи по теме:
Ляшко с кумом слетали на три дня в Израиль, заплатив только за билеты больше 40 тысячFacebook отреагировал на дулю Хомутынника
Нардеп из команды Саакашвили попал на 62 миллиона
Нардеп Сольвар, записавший на родственников много элитного жилья, опять официально миллионер
Нардеп от БПП переписал курортную недвижимость и бизнес на тещу и помощника
Неизлечимая дебильность бытия. Почему Добкин не продаст свои шутки даже Петросяну
Ляшко купил огромный дом за 11 тыс. долларов – декларация
Депутат-миллионер продал лес, получил из госбюджета компенсацию за жилье и купил новый Мерседес
Нардеп от БПП решил «сбежать» из Рады на пост ректора
ГПУ и ГФС взялись за Станислава Березкина: правоохранители расследуют махинации с НДС
Распечатать
