Следы полковника Захарченко: Барселона, Цюрих, Таиланд

Наличные миллиарды, обнаруженные на квартире у полковника Дмитрия Захарченко — далеко не все средства, которые контролировал этот экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Влиятельный полицейский через подставные фирмы открывал счета в Швейцарии, на которые российские бизнесмены переводили крупные валютные средства. Предположительно, речь идет о плате за покровительство, так называемой «крыше». 

Как стало известно в ходе расследования, Дмитрий Захарченко был хорошо известен среди воротил крупного бизнеса, как авторитетный «решальщик». Когда у некоторых из них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД, Дмитрий Захарченко за прекращение проблем обозначал суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал предпринимателям реквизитыдля перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих). 

В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко – Виктор Дмитриевич. Однако и сам полковник имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них Falcon Private bank принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби). Газета The Wall Street Journal сообщала, что данный банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

В ходе изучения перемещений Виктора Захарченко по миру выяснилось, что наиболее часто он бывал в Испании и Швейцарии. Оперативники установили, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости.

Кроме того, у оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности еще шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего по каждому счету в разное время проходили суммы от € 45 до € 47 млн, а общая сумма денег приближается к €300 млн. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и €2 млн.

Также было установлено, что Виктор Захарченко владел бунгало в Таиланде. «Это маленький домик, доставшейся семье по случаю, - высказал мнение источник «Росбалта». - Что касается колоссальных денег, то было установлено, что значительная часть денег на счетах в Швейцарии и все деньги, хранившиеся в Москве наличными, являлись личными средствами Захарченко. Еще часть денег на счетах в Швейцарии были так называемыми «общаком». Есть данные, что часть из них - средства на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году».

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Виктор Захарченко на данный момент также арестован по подозрению в мошенничестве, связанном со столичным муниципальным банком «Московское ипотечное агентство» (МИА). По мнению следствия, на менеджерскую должность в КБ МИА Захарченко-старший был пристроен номинально, а получаемая им крупная зарплата представляла собой завуалированную плату за покровительство кредитному учреждению со стороны ГУЭБиПК. Однако формально дела отца и сына Захарченко пока что между собой не связаны, - уверяют следователи.