В конце апреля 2017-го года, когда уже было известно, что после майских праздников официально вступит в свою должность новый начальник Одесской таможни Александр Власов, контрабандисты совершили то, что далеко не каждый из них позволит себе в своих контрабандных мечтах. В период с 14.04 по 25.04 грузовые машины с контейнерами, следуя из Одесского порта на таможенные посты в Одесской и Киевской областях, исчезли, так и не прибыв в назначенный срок для таможенного оформления.
Воровство такого большого количества контейнеров обошлось национальному и одесскому областному бюджету примерно в $ 610 тысяч или 16 млн 43 тысячи гривен. Грузы выпускались из Одесского порта в режиме импорт ЕЕ.
Получателем 17-ти из 34-х украденных контейнеров числилось предприятие ООО «Дрим Групп», из которых 11 должны были оформляться на таможенном посту «Одесса-грузовой» (6-й км Киевской трассы) и остальные шесть – на т/п «Святошино» Киевской областной таможни. В них перевозилась обувь, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 56 $/кг и мешки упаковочные по 3, 00 $/кг. Соответственно недобор обязательных платежей с одного контейнера с обувью составил примерно $ 22 000 или 580 тыс. гривен, а с контейнера с мешками – $ 11 000.
Всего за 17 контейнеров компания-площадка «Дрим Групп» не заплатила в бюджет порядка $ 325 тыс. или 8,5 млн гривен.
Ниже на инфографике из аналитической системы Youcontrol, вы можете увидеть связанные с «Дрим Групп» компании и лица. Директором компании выступает Евгений Сергеевич Слепухов, который также является директором следующих предприятий: ООО «Прима Колумэн», ООО «Гранд Вест Компани», ООО «Джимара», ООО «Ингури Груп».
Оформления ООО «Дрим Групп»:
Таможенная декларация
Контейнер
IM
40
EE
UA500000
2017
904197
MSKU8878256
IM
40
EE
UA500000
2017
904196
MSKU1822229
IM
40
EE
UA500090
2017
835
CXDU1261904
IM
40
EE
UA500090
2017
836
CCLU6726991
IM
40
EE
UA500090
2017
834
CXDU2221151
IM
40
EE
UA500090
2017
831
CSNU6086104
IM
40
EE
UA500090
2017
830
DRYU9115174
IM
40
EE
UA500090
2017
822
ECMU8125824
IM
40
EE
UA500090
2017
821
APHU4624948
IM
40
EE
UA500090
2017
790
OOLU9228508
IM
40
EE
UA500000
2017
903963
TCNU8637860
IM
40
EE
UA500000
2017
903962
CAIU5851638
IM
40
EE
UA125110
2017
434263
TEMU8032308
IM
40
EE
UA125110
2017
434264
TCNU8621102
IM
40
EE
UA125110
2017
434262
TEMU8029942
IM
40
EE
UA125110
2017
434259
ECMU8026441
IM
40
EE
UA125110
2017
434260
CXDU2192602
