Банда московских «лжебанкиров» заработала 300 млн рублей на финансовых махинациях
Банда московских «лжебанкиров» заработала 300 млн рублей на финансовых махинациях
В Москве будут судить 15 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, финансовые махинации банды оцениваются в 900 млн рублей. Члены ОПГ использовали счета и реквизиты подставных фирм, занимались нелегальной куплей-продажей иностранной валюты как в наличной, так и безналичной формах. Кроме того, они оказывали «услуги», связанные с открытием и ведением банковских счетов, осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц и проводили инкассацию денежных средств. В общей сложности преступная группа заработала на своих махинациях более 300 млн рублей.
Ирина Волк добавила, что специалисты ГСУ ГУ МВД России по Москве завершили расследование уголовного дела в отношении данной ОПГ и передали материалы следствия в Симоновский районный суд Москвы. Членам банды предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем.
По данным следствия, данное уголовное дело было возбуждено в апреле 2015 года, в июне 2015 года правоохранители задержали членов банды. Шестеро из них были арестованы, остальных поместили под домашний арест, либо под подписку о невыезде. При этом, в отношении двух членов ОПГ уголовное дело выделено в отдельное производство, так как они находятся в федеральном розыске.
Статьи по теме:
Убыточные Ананьевы дорисовали себе прибылиЖительница Карелии сгорела от рака меньше чем за два месяца, так и не дождавшись приема врача, который мог ее спасти!
Щербович просит мира, но готовится к войне?
Артистов обидели. Со счетов клиентов банка исчезло 500 млн
Отельер Гусаков получил кредит под арендованные табуретки
Как «Ростелеком» заставляет абонентов смотреть рекламу за их же деньги
Ольга Ануфриева оказалась «доброй» феей лопнувшего банка «Пересвет»
Экс-совладелец Анталбанка объявлен в международный розыск
Правительство Московской области приобретало пиар-услуги у собственных структур
Воспоминания узника Кремля: Бесконечная тюремная ночь
Распечатать
