Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей

13 марта 2017

Ольга Филимонова

Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб. 

Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств». 

Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.

crimerussia.com

Теги статьи:
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
23 апреля 2025 Долги, рейдерство и связи с экс-губернатором Карлиным: как алтайские олигархи Вдовины обогатились на госконтрактах? Фото
23 апреля 2025 Депутат из «Единой России» Анастасия Орехова отдохнула у брата-мошенника в Майами Фото Камера
23 апреля 2025 В Индонезии пожилую женщину вывели с самолёта из-за шутки о бомбе
23 апреля 2025 В Приморье конфликт между двумя матерями в детском саду привел к сотрясению мозга
23 апреля 2025 Пожарный автомобиль, направлявшийся в «Москву-Сити», попал в аварию
23 апреля 2025 Анна Семенович испытала разочарование от загородной жизни и переехала обратно в Москву
23 апреля 2025 В криптообменной компании Mosca, находящейся в Москва-Сити, проходят обыски
23 апреля 2025 Мосгорсуд отказался освободить миллиардера Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве
23 апреля 2025 На подземной парковке Москва-Сити начался пожар после взрыва автомобиля Фото Камера
23 апреля 2025 Семейная пара из Челябинской области обокрала магазин на 90 тысяч рублей
23 апреля 2025 США обдумывают возможность сокращения тарифов на китайские товары с целью уменьшения напряженности
23 апреля 2025 Вся Россия в открытом доступе: утечка данных затронула практически каждого активного гражданина
23 апреля 2025 Генерал-майор Михаил Варенцов задержан по делу о мошенничестве с IT-проектами Росгвардии Фото
23 апреля 2025 Пострадавшие от сноса домов в Краснодарском крае требуют компенсации от властей
23 апреля 2025 В Санкт-Петербурге группа полицейских метрополитена задержана за взятки от мигрантов Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи