Банковские операции украинцев жестко контролируют
Банковские операции украинцев жестко контролируют
Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход - проверят транзакцию, а деньги задержат.
Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.
Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и qdtiqxriddiqqqkmp политиков.
Статьи по теме:
Под предлогом банковской операции извращенец изнасиловал подросткаНАБУ завело дело о растрате 300 миллионов при закупке раций для силовиков
Холодная зима 2017-го: тепло и свет в квартирах не гарантируются
Украинских прокуроров заставят трепетать: США включаются в борьбу с их коррупционностью
СБУшники забрали известного журналиста прямо с выставки в «Пинчук Арт Центре»
Кровь и мех. Грязные тайны оружейных баронов
Залізничні схеми: 200 мільйонів на радіостанції з «додатковою вартістю»
МВД обыскивает Рожкову и Кауфмана по делу банка "Михайловский"
Мазур и Кришталь: рейдеры или ГРУшники?
Опоздавшим с подачей э-декларации грозит лишь штраф до 1700 грн
Распечатать
