ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ. “ЗАХИДИНКОМБАНК”, “АКБ БАНК”, “СТАРОКИЕВСКИЙ БАНК”, “ФИНРОСТБАНК”, ”ЕВРОГАЗБАНК”
ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ. “ЗАХИДИНКОМБАНК”, “АКБ БАНК”, “СТАРОКИЕВСКИЙ БАНК”, “ФИНРОСТБАНК”, ”ЕВРОГАЗБАНК”
Основні розкрадання з ПАТ «Західінкомбанк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ «Західінкомбанк»
У період до 30.06.2011 року посадовими особами ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат” реалізовано предмет застави без згоди заставодержателя, привласнивши незаконно кошти, чим вчинили злочин, передбачений ст.191 КК України.
6 018
ПАТ «Західінкомбанк»
09.02.2009 року колишнім директором активних операцій І.М.Синюком з перевищенням повноважень за попередньою змовою групою осіб підписано договір про переведення боргу з позичальника — Дунаєва І.Ю. на позичальника Мочкош В.О., лист-згоду на таке переведення від імені Банку, чим вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.365 КК України.
344
ПАТ «Західінкомбанк»
У період з вересня 2013 по квітень 2014 року до договорів застави що забезпечували виконання кредитних договорів укладених х ТзОВ “ТД “Еко-Вугілля України”, ТзОВ “ТК Інтал”, ПП “Агровинтрейд”, ТОВ “Промтех-Юг” укладено договори про їх розірвання, а також укладено додаткові договори до вищевказаних кредитних договорів про продовження терміну сплати відсотків. У вищевказаних діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
103 000
ПАТ «Західінкомбанк»
Неправомірними діями власників та керівників Банку (Спостережної ради, Правління, Акціонерами, Учасниками) внаслідок невиконання вимог ст. ст.35, 40 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, внаслідок чого ПАТ “Західінкомбанк” завдано шкоди на суму 321590186,70 грн. В діях службових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 219, 364-1,367 КК України.
321 590
ПАТ «Західінкомбанк»
Крадіжка автомобіля Мерседес-Бенс S 600 АА0370ІР.
560
ПАТ «Західінкомбанк»
Привласнення майна Банку, що належали Другій Київській філії Банку та протидія його законній господарській діяльності.
118
ПАТ «Західінкомбанк»
Привласнення майна, що перебуває в заставі у ПАТ ”Західінкомбанк”.
178
ПАТ «Західінкомбанк»
Про виявлення недоїмки майна банку, що стало відомо в процесі проведення інвентаризації майна Банку.
20 00
ПАТ «Західінкомбанк»
Протидія в проведенні електронних торгів з реалізації майна ПАТ Західінкомбанк, що повинні були відбутися 30.10.2015 року.
19 862
ПАТ «Західінкомбанк»
Привласнення нежитлового приміщення — центрального офісу ПАТ “Західінкомбанк” по пр. Перемоги, 15 у м. Луцьку, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст. 191 , ч.3 ст.206, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ст.366 КК України.
7 625
Основні розкрадання з ПАТ «АКБ Банк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “АКБ Банк”
Власники істотної участі ПАТ “АКБ Банк” — Пахальчук Сергій Андрійович, Лізогуб Андрій Костянтинович, Некрилов Андрій Олександрович, інші члени Спостережної Ради банку — Маєвський Сергій Анатолійович, Кіріченко Юлія Сергіївна, а також Голова Правління — Шут’єва Тетяна Анатоліївна та члени Правління — Корольов Вадим Михайлович, Зволінський Ігор Валерійович, Калиновська Наталія Миколаївна в результаті своєї бездіяльності протягом 2012-2013 років спричинили негативні фінансово-економічні наслідки в банку, довели його до неплатоспроможності та до ліквідації, завдали банку матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, тобто дії, які можливо кваліфікувати за ст.364-1ст.367 та ст.219 Кримінального кодексу.
728 947
ПАТ “АКБ Банк”
Намагання компенсувати кошти з поточних та депозитних рахунків клієнтами ПАТ “АКБ Банк”: ТОВ «Дон Слов» (24639215), ТОВ «Листопад 27» (37623752), ТОВ «Промсистема» (32620935), ТОВ «СВС-плюс» (34218831), ТОВ «Сінглорі» (36464422), ТОВ «Феррум-плюс» (34053170), ТОВ «Спектрум Груп» (36677037), ФОП Лізогуб А.К. (ІПН 2531709632) за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дробленням коштів на рахунках вказаних суб’єктів господарювання шляхом оформлення фіктивних платежів щодо надання або повернення зворотної фінансової допомоги фізичним особам, перерахування позики для працівника чи перерахування чистого доходу.
2 942
ПАТ “АКБ Банк”
Крадіжка та пошкодження заставного рухомого та нерухомого майна, переданого в заставу відповідно до Договору про іпотеку та Договору про заставу, та є забезпеченням виконання зобов’язань ПП “Лакрас” перед ПАТ “АКБ Банк” по договору про кредитну лінію №11 від 30.03.2010 р. (ст.185 ч.5)
5 000
ПАТ “АКБ Банк”
Посадовими особами ПАТ “АКБ Банк” здійснювалася діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов’язань для легалізації коштів, отриманих від нерезидентів — громадян Литовської республіки. Внаслідок штучного заниження/завищення вартості пакетів акцій посередники отримали надприбутки. Здійснювалося “осідання” коштів в Україні, тобто їх легалізація. (ст.364)
553 582
ПАТ “АКБ Банк”
Намір громадян України Пляс О.М., Пляс В.Д., Пляс А.О. протиправним шляхом заволодіти майном (квартирами) ПАТ “АКБ Банк”, що перебуває на тимчасово окупованій території в АР Крим (ст. 190)
4 733
ПАТ “АКБ Банк”
Списання з кореспондентського рахунку ПАТ “АКБ Банк” грошових коштів у сумі 9 031 189,66 доларів США без законних підстав, чим завдано банку збитків в особливо великих розмірах, чим порушено права кредиторів, в тому числі і держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ст.364)
189 711
ПАТ “АКБ Банк”
Безпідставне списання з кореспондентського рахунку ПАТ “АКБ Банк” грошових коштів у сумі 9 031 189,66 доларів США, чим порушено права кредиторів, в тому числі і держави в особі ФГВФО (ст. 191)
Основні розкрадання з ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
01.09.2014 Подано заяву про скоєння злочинних дій попереднім керівництвом та службовими особами ПАТ “Старокиївський банк” — Віленський Д.В., Яременко Ю.В., Рачинська Ж.М., Маринич О.А., Хмелевська О.В.; ст. 364.1; 366, 367 КК України.
177 699
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
18.06.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано позов про оскарження Постанови Нацбанку про введення тимчасової адміністрації та підроблено квитанцію про сплату судового збору гл. Бух. Артющенко О.; ст. 190; 192 КК України.
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
05.08.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «Прилад Імпекс Автоматизація» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
6 830
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
13.08.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «Діосбуд» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
95
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
12.08.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «Українська комп’ютерна лабораторія» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
225
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
02,09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «Українська рекламна група» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
148
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
02,09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів Садово-дачним кооперативом «Орхідея-3» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
147
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
02,09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «Бломінфо-юкрейн» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
88
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
02,09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «СУ630» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
233
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
04.09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про укладення 23.04.2014 Віленським Д.В. іпотечних договорів, щодо власних зобов`язань, на нерухомість банку з наступним його відчуженням; ст. 190; 192 КК України.
22 000
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
15.09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів МКП «МАКК» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
150
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
11.09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ПП “БАРС” на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду ; ст. 190; 192 КК України.
134
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
11.09.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ТОВ «КИЇВПРОЕКТ М» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
101
ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК”
01.10.2014 ПАТ “Старокиївський банк” було подано заяву про роздріблення коштів ПП «Супутник — АВ» на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду ФОП Юрченко Ю.І. роздріблення коштів юр. особи на фізосіб з метою отримання коштів з Фонду; ст. 190; 192 КК України.
82
Основні розкрадання з ПАТ «Фінростбанк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ ”Фінростбанк”
В період дії заборони на здійснення переказів на рахунки фізичних осіб з 26.06.2014 до 15.07.2014 здійснене перерахування коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб в сумах менших або тих що дорівнюють 200 тис. грн. з призначенням платежів “надання/повернення фінансової допомоги”. Внаслідок чого збільшилася сума, що підлягає виплаті за рахунком коштів Фонду гарантування на 7,8 млн. грн.
7 718
ПАТ ”Фінростбанк”
В період проведення інвентаризації та на виконання наказу від 28.07.2014 щодо передачі автотранспорту банку уповноваженій особі на тимчасову адміністрацію не були передані три спеціалізовані броньовані автомобілі Volkswagen T5. У зв`язку з чим є підстави вважати, що наведені автомобілі викрадено працівниками банку.
1 194
ПАТ ”Фінростбанк”
В період з 23.04.2013 до 16.07.2014 банком здійснювалися арбітражні операції на торгівельному майданчику в SAXO BANK Данія. До грудня 2013 операції здійснювалися без реєстрації правил в НБУ. В результаті здійснених операції збитки банку склали 751 тис. євро, які не були відображені в балансі банку. Збитки відображені уповноваженою особою на підставі виписок, отриманих із SAXO BANK. Т.ч. банку нанесені збитки особами, що відповідали за проведення таких операцій та намагалися їх приховати.
13 481
ПАТ ”Фінростбанк”
З грудня 2012 р. до травня 2014 р. банком надано 16 кредитів на загальну суму 266 млн. грн. під заставу цінних паперів на поповнення обігових коштів. За висновками служби внутрішнього аудиту, такі операції не мали економічного сенсу та здійсненні з порушенням внутрішніх процедур. Хоча у справах є копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та копії витягів зберігача, відповідно до довідки зберігача, отриманої уповноваженою особою, таких цінних паперів ніколи не було на рахунках заставодавців. Платежі по зазначених кредитах не здійснюються, тобто вся заборгованість є збитком від таких операцій.
279 103
ПАТ ”Фінростбанк”
Заволодіння майном банку ФОП Баб:яр Теофзія Іванівна.
191
ПАТ ”Фінростбанк”
Заволодіння майном банку невстановленими особами — в Донецькій та Луганській областях.
177 474
ПАТ ”Фінростбанк”
Відсутність застави за договорами застави ЦП, укладених з ТОВ “ПРИВАТКОНСАЛТіНГ” (НА РАХУНКУ ДЕПОНЕНТА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВИЩЕВКАЗАНОГО ЕМІТЕНТА ВІДСУТНІ).
192 931
ПАТ ”Фінростбанк”
19 травня 2015 р. у ході аналізу сайтів в Інтернеті, що містять інформацію про банки та банківську діяльність в Україні нами виявлено, що невідомі особи, використовуючи корпоративний стиль, та логотип Банку, розмістили в Інтернеті сайт www.finrostbank.com.ua, на якому вводять в оману потенційних споживачів банківських послуг. На підставі викладеного у Київський РВ ОМУ ГУ МВС в Одеській області було направлено заяву з вимогою вжити відповідні заходи щодо встановлення осіб, які незаконно, шахрайським засобом, використовуючи реквізити АТ «ФІНРОСТБАНК», намагаються через можливості Інтернету ввести в оману потенційних споживачів банківських послуг в Україні, компрометуючи при цьому АТ «ФІНРОСТБАНК» та Фонд гарантування вкладів.
Основні розкрадання з ПАТ «Єврогазбанк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ ”Єврогазбанк”
Незаконне зарахування на рахунки фізичних осіб всупереч заборони НБУ (червень-липень 2014, м. Київ)
86 13
ПАТ ”Єврогазбанк”
Незаконний продаж автомобілів з порушеннями та за ціною нижче балансової вартості (квітень-червень 2014, м. Київ)
2 18
ПАТ ”Єврогазбанк”
Укладання договорів на завідомо невигідних для банку умовах, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності (грудень 2011- червень 2014, м. Київ)
9 00
ПАТ ”Єврогазбанк”
Незаконний продаж автомобілів з порушеннями та за ціною нижче балансової вартості (квітень-червень 2014, м. Київ)
2 18
ПАТ ”Єврогазбанк”
Укладення договорів на завідомо невигідних для банку умовах, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності (грудень 2011- червень 2014, м. Київ)
9 00
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірне надання 25 співробітникам ПАТ «Одесагаз» безвідсоткових позик на суму 5 млн. грн.
5 00
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірне переведення коштів з ПАТ «УКРМЕДТЕХНІКА» на фізичну особу.
6 27
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірне надання ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» зворотньої фінансової допомоги своїм співробітникам.
5 37
ПАТ ”Єврогазбанк”
Викрадення майна орендатором приміщень банку.
ПАТ ”Єврогазбанк”
Заволодіння коштами НБУ (Рефінансування АТ «ЄВРОГАЗБАНК»)
232 09
ПАТ ”Єврогазбанк”
Фіктивні операції Чебаненко О.І. з неіснуючого залучення і неіснуючої видачі без фактичного внесення до каси і без фактичної видачі коштів у Трускавецькому відділенні.
4 08
ПАТ ”Єврогазбанк”
Додаток до рефінансування НБУ (виведення із забезпечення кредитів заставного майна)
376 24
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірна розбивка валютного депозиту громадянином Борис Н.Л і передача його 13 особам.
2 10
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірна розбивка депозиту гр. Триструга М.І. у золоті на депозит у гривні і передача його підставним особам.
1 39
ПАТ ”Єврогазбанк”
Виведення значних коштів банку через кредит ТОВ “СС Бюро” з нульовим балансом.
5358
ПАТ ”Єврогазбанк”
Виведення коштів банку через надання кредиту ТОВ “Дніпро Ескорт”, яке не вело ніякої господарської діяльності.
55 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірна розбивка депозиту гр. Курдюмової і передача його підставним особам.
975
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірна розбивка депозиту гр. Гач у золоті на депозит у валюті і передача його підставним особам.
1 348
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом ТОВ “Видавнича група “Нова інформація”
6013
ПАТ ”Єврогазбанк”
Неправомірна видача кредиту Черничуку М.І. у великих розмірах без достатнього забезпечення.
2859
ПАТ ”Єврогазбанк”
Недостача майна банку, виявлена при інвентаризації і не повернута колишнім співробітником банку Василюком Б.А.
163
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка коштів зі сховища банку в 2011 році охоронником Мухоїдом П.П., перебуває у розшуку.
10 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка заставного майна за кредитом ТОВ “Карго-Трейд”, а саме товари в обороті.
1 199
ПАТ ”Єврогазбанк”
Безпідставна передача майна Севастопольського відділення АТ ”ЄВРОГАЗБАНК”.
322
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка заставного майна за кредитом ТОВ “Тріумф-Трейд”, а саме металеві труби в Дніпропетровській області.
16 380
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом ТОВ «РОЗБУДОВА».
6 876
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом ТОВ ТОВ «ПРЯДКО».
40 006
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом ТОВ ТОВ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП».
119 099
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом ТОВ “Видавнича група “Нова інформація”.
74 255
ПАТ ”Єврогазбанк”
Зловживання службовим становищем посадовими особами Банку при видачі кредиту ТОВ “АН ”Царьград”.
120 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Шахрайство с фінансовими ресурсами посадовими особами ТОВ “Миргородський м’ясокомбінат №1”.
2 983
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка заставного майна в Ірпені
20
ПАТ ”Єврогазбанк”
Підробка документів, зловживання службовим становищем, шахрайство з фін ресурсами за вкладом у золоті Гача В.П.
1 351
ПАТ ”Єврогазбанк”
Шахрайство с фінансовими ресурсами позичальником Кокшаровим Р.В. та службова недбалість співробітниками банку.
991
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка серверів Василюком Б.А.
6 730
ПАТ ”Єврогазбанк”
Фінансові махінації колишнім головою ревізійної комісії АТ “ЄВРОГАЗБАНК” Попадином М.С.
30 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 519 ТОВ ”Куксинель”.
6 087
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 502 ТОВ ”Украгроіндекс”.
24 406
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 524 ТОВ ”Дексатгруп”.
32 654
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 526 ТОВ ”Індексагрохолдінг”.
1 474
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 529 ТОВ ”Індексагрохолдінг”.
2 072
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 528 ТОВ ”Прядко”.
1 895
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 516 ТОВ ”Люміка”.
82 241
ПАТ ”Єврогазбанк”
Знищення заставного майна за кредитом № 523 ТОВ ”Люміка”.
92
ПАТ ”Єврогазбанк”
Незаконне відчуження майна ТОВ «Індра Енерджі».
160
ПАТ ”Єврогазбанк”
Порушення службових осіб банку, неправомірна розбивка валютного депозиту громадянином Борис Н.Л і передача його 13 особам.
2 10
ПАТ ”Єврогазбанк”
Крадіжка майна банку (рояль)
90
ПАТ ”Єврогазбанк”
Спроба Ігіної О.В. отримати виплати від ФГВФО за фіктивними документами.
4 00
ПАТ ”Єврогазбанк”
Фактори, що призвели до неплатоспроможності банку.
888 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Викрадення доходів банку шляхом заниження орендної плати ТОВ ”ТОФІ”.
7 000
ПАТ ”Єврогазбанк”
Продаж автомобілів банку за заниженими цінами.
1 944
ПАТ ”Єврогазбанк”
01.10.2015р. Державним виконавцем Оболонського ВДВС Малько Ж.С. в порушення Закону України “Про виконавче провадження” винесено постанову про арешт майна Банку, незважаючи на те, що триває ліквідація.
Продолжение следует…