Партнёра одесских олигархов задержали в Израиле по подозрению в финансовых махинациях
Партнёра одесских олигархов задержали в Израиле по подозрению в финансовых махинациях
Известный бизнесмен Григорий Гуртовой, являющийся совладельцем банка «Платинум», арестован в Израиле по подозрению в отмывании денег и уклонению от налогов.
Об этом пишут израильские СМИ.
В частности, Гуртового подозревают в выводе из–под налогообложения трёх миллионов долларов США, принадлежащих израильской компании Will Food. Кроме того, правоохранительные органы расследуют подозрения в мошенничестве со стороны принадлежащий Гуртовому компании BGI, которую в израильских СМИ называют финансовой пирамидой.
Григорий Гуртовой является деловым партнёром одесских олигархов Кауфмана и Грановского, известных как совладельцы Одесского аэропорта и постоянные жертвователи (через подконтрольный им «Финбанк») подконтрольного Михаилу Саакашвили фонда «На благо Одессы». К слову, по данным СМИ, фамилия Грановского также фигурирует в материалах дела qqdidkiqexiqdrkmp Гуртового.
http://timer-odessa.net/