В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег
В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег
Речь идет о расследовании в связи с подозрением на отмывание денежных средств в особо крупных размерах.
Сообщается, что, по предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания qzeiqdiqxqihdkmp денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено
Распечатать
13 марта 2025
В Оренбуржье закроют завод по производству хрома из-за санкций и отказа Казахстана от поставок
13 марта 2025
Центробанк опроверг слухи о заморозке вкладов граждан: России грозит банковский кризис
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
