"Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова
"Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова
Национальный банк Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом говорится в запросе народного депутата от "БПП" Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину, пишет "Экономическая правда".
По информации Лещенко, Котвицкий положил $40 млн на счет"Сбербанка России" еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный "Ощадбанк", который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил за границу уже Национальный банк.
В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.
Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно ddqiddziqqqirrkmp МВД.
Обозреватель
Статьи по теме:
Муженко рассказал, почему после Славянска ВСУ не пошли на ДонецкСкандал дня: Аваков назначил известную аферистку Елену Тищенко главой ЧК по возврату активов
Юрий Касич: Мы сожгли весь уголь прошлым летом при экспорте электроэнергии, зная, что он понадобится нам зимой
Топ-чиновник Минюста вымогала у бизнесмена $ 6 тыс. Суд оштрафовал ее на тысячу
Эскалация на Донбассе: Порошенко едет к Меркель и Олланду, Сербия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ
В речи Петра Порошенко подсчитали упоминания о России как враге
Коррупционерам могут разрешить откупаться от длительных тюремных сроков
Отцы банковского кризиса
Порошенко ответил на петицию о лишении гражданства за сепаратизм
Минюст: Ни один судья до сих пор не люстрирован
Распечатать
