Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Статьи по теме:
На коронации Карла III лошадь начала брыкаться, проломила ограждение и растолкала задом зрителейАмериканский философ, математик и террорист известный кампанией по рассылке бомб, Тед Качинский найден мертвым в своей тюремной камере
Власти штата Калифорния потратили миллиарды на борьбу с бездомными, но их число только выросло
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса прервал выступление из-за головокружения
Соцсеть Х подает иск против организаций, выступивших против нее после антисемитского скандала - Маск
В Аргентине ураган повредил одну из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса
В США мужчина застрял в большой вазе на вечеринке
Президент США Джо Байден объявил о принятии ответных мер в связи с ударом по американской базе в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии
Маск подал в суд против OpenAI и Альтмана из-за коммерческого использования искусственного интеллекта
Кейт Миддлтон и принц Уильям делают все возможное, чтобы защитить своих детей, — СМИ
Распечатать
