ПриватБанк заблокував рахунки фінансової піраміди «Меркурій»
ПриватБанк заблокував рахунки фінансової піраміди «Меркурій»
Найбільший в Україні ПриватБанк (Дніпропетровськ) заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для діяльності взаємного фонду «Меркурій», який має ознаки фінансової піраміди і шахрайства, повідомляється в прес-релізі банку.
Згідно з повідомленням, блокування операцій фонду проведена в рамках вимог законодавства про запобігання відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, а також вимог обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Так, щоденний оборот по картах і рахунках функціонерів «Меркурія» перевищує 1 млн грн.
Згідно з повідомленням, всі учасники «Меркурія», чиї гроші опинилися на заблокованих банком рахунках функціонерів піраміди, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карт.
Як нагадується в повідомленні, банк раніше допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ, заблокувавши сумнівні фінансові операції її функціонерів фактично з першого дня її роботи в kkidrkiudirxkmp Україні.
http://forbes.ua/
Статьи по теме:
Чёрный передел. Кому достанется земля украинцев«На@ер нам такой министр», - журналист не нашел других слов, чтобы отреагировать на поведение Авакова
Милиция провела обыск в квартире мужа арестованной Виты Заверухи
Все об уплате налога на жилую и нежилую недвижимость. В примерах
Влада України боїться добровольців більше, ніж сепаратистів, - Дмитро Корчинський
Куда пустят украинцев этим летом
ДОЛЛАР СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ НА “ЧЁРНОМ РЫНКЕ”
Почему украинские компании переписывают бизнес на африканцев
«Правый сектор» официально выдвинул требования
500 миллионов в месяц. СБУ вгрызлась в «прачечную» донецкой мафии
Распечатать
