«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно

«Конвертатору» экс-нардепов Кононенко и Шкрибляка дали два года условно

18 июня 2021

Олег Крапивин

Об этом сообщает  НАБУ.

Напомним, экс-директор организационно-распорядительного департамента ГФС Елена Мазурова, была «конвертатором» для угольных схем  экс-нардепов Игоря Кононенко и Анатолия Шкрибляка.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, и освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Мазурова предоставила следствию важную информацию.

Взятку пытались дать за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов Украины в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования частному «Реал-Банку».

Новости по теме: Михаил Саакашвили: Евротерминал - это уголовники которые будут сидеть!

Напомним, в сентябре 2013 года «Реал Банк» предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, которые через цепь фирм с признаками фиктивности перевели полученные средства на счета других двух компаний.

Далее эти средства под видом собственных и временно свободных разместили на срочный депозит в том же «Реал Банке» однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

В октябре 2013 года руководство банка организовало составление заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшего изъятия средств.

Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения «Реал Банка» за поддержкой к НБУ, который предоставил ему стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн гривен под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в 7 раз.

Полученный от НБУ стабилизационный кредит руководство «Реал Банка» в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов, а затем вывели в наличные.
Расследование приведенных фатов НАБУ и САП начали в конце ноября 2019 года. За два месяца спустя НАБУ и САП установили местонахождение и задержали директора одной из компании, который находился в розыске.

В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд принял решение о его аресте. С тех пор подозреваемый находится под стражей. Следствие устанавливает местонахождение других участников преступления.+

В июне Высший антикоррупционный суд арестовал трех лиц за рекордную взятку руководству НАБУ и САП в 5 млн долларов.