Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис
Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис
Суд в Омске вынес приговор организаторам подпольного банка. Они обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллионов рублей и ряде других преступлений.
Об этом в среду, 14 апреля, сообщает «Коммерсантъ».
Теневая организация вела свою деятельность с 2014-го по 2017 год. Организатора группы Станислава Мацелевича приговорили к 9,5 года лишения свободы. Он также обвиняется в хищении 600 миллионов рублей у «Страховой инвестиционной компании». Кроме того, восьмерых участников группы приговорили к непродолжительным срокам в колонии или условным.
Они предоставляли услуги по транзиту, инкассации, а также обналичиванию денег, взимая комиссию около 3,5 процента. Одно из подразделений занималось выдачей денег и платежами, второе создавало фиктивные документы, где платежи обосновывались платой за выполненные работы. Сотрудники хорошо конспирировались: меняли такси, когда ехали на работу, а также не задерживались долго в одном офисе.
Однако один из работников заказал пиццу в офис. Оказалось, что его телефон прослушивали по санкции суда, о чем он забыл. Затем в офисах и жилищах прошла волна обысков.
Новости по теме: Скандал с Лещенко: Андрей Малахов сознался в «ковидном преступлении»
По данным следствия, они совершили трансакции на сумму более 9,2 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Нелегальная банковская деятельность»), а также статье 173.1 («Создание подставных фирм») УК РФ.
Статьи по теме:
Галкин похвастался своим печальным пророчеством при Ельцине и ПутинеАрестованные участники протестных акций в Москве сами толкали заглохший автозак
Названы способы уменьшить риск кражи личных данных в сети
Убийца с походкой медведя
«Я не согласен, что мы убили Немцова за вознаграждение»
«А где еще оставлять автомобиль?»
Опубликованы кадры задержания предполагаемого убийцы Альберта Рыжего
Россиянка получила 15 лет за изнасилование случайного мужчины в Рождество
В Сети появилась база с фамилиями, телефонами и местами работы тех, чьи электронные адреса похитили с сайта «Свободу Навальному!»
Дело Курганской ОПГ Леснякова
Распечатать
