«Дело Trasta komercbanka»: Мошенники пытаются уйти от наказания
«Дело Trasta komercbanka»: Мошенники пытаются уйти от наказания
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств
.
Это было одно из самых резонансных дел в истории ENAP.
Еще бы! В декабре 2015 года «экономисты» провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ).
А уже в марте 2016 года Trasta komercbanka, который в течение многих лет был важным участником украинско-латвийских экономических отношений, перестал существовать: Европейский центробанк отозвал у него лицензию.
Казалось бы, организаторы финансовой прачечной неминуемо должны были предстать перед судом, но, увы, уголовное дело закончилось пшиком.
Похоже, вся упомянутая борьба носила формальный характер и была важна политикам лишь для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Осведомленные источники Kompromat.lv заговорили о взятке в миллион евро, которая была дана за прекращение расследования. В эту версию легко поверить, учитывая репутацию ENAP. Как известно, прежний руководитель этой организации Гатис Гудерманис ныне обвиняется в подделке документов и взяточничестве.
Статьи по теме:
В Польше задержали экс-руководителя УкравтодораРумыния возвращает тотальный карантин: что запрещено
Польская комиссия: Самолет Качиньского упал из-за двух взрывов внутри
Словакия выслала российских дипломатов по подозрению в шпионаже
В Германии еще больше усилили охрану клиники, где спасают Навального: что происходит
Как и почему болгары пытаются свергнуть правительство Борисова — Би-би-си
Главный эпидемиолог Молдовы заявил, что коронавирус убил людей, «которые были обузой»
Немецкому правительству точно известно происхождение яда, которым был отравлен Навальный — Bild
В ЕС заговорили о введении санкций против российских пропагандистов за работу в Беларуси
Закрывают кафе, рестораны, спортзалы и публичные дома. Германия на месяц вводит строгий карантин
Распечатать
