Активы Аккордбанка Маркаровой рухнули на 590 млн грн за один квартал
Активы Аккордбанка Маркаровой рухнули на 590 млн грн за один квартал
В первом квартале 2020 года финансовые показатели Аккордбанка существенно ухудшились:
Основной владелец Аккордбанка — Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. В марте 2020 года Верховная Рада уволила ее вместе с большей частью Кабинета Министров.
«Акционеры банка вывели деньги, опасаясь ареста в связи с уголовным преследованием экс-министра», — считает один из банкиров.
В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов Аккордбанка, которых подозревают в отмывании грязных денег.
Прокуратура считает, что «Аккорд» участвовал в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 годы банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в Аккордбанке, банке «Земельный Капитал», Укрбудинвестбанке и МетаБанке под видом потребительских кредитов.
Банк Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС.
Операции, скорее всего, связаны с выводом капитала из Украины через схемы с ОВГЗ.
В январе 2020 г НБУ оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн грн за отмывание грязных денег.
Алексей Комаха qztiukiridtqkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
Венедиктову просят расследовать преступления РябошапкиГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Шокин рассказал, как Луценко выпросил у Порошенко должность Генпрокурора
Приватбанк в 2019 году украл 600 млн гривен: сообщник "Астерс-Консалт"
Новый руководитель Национального института рака Александр Яцына оказался мошенником обманувшим пациента на 400 тысяч
Дело Гладковских: суд определил залог бухгалтеру фирмы
Киев, столица мафии
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Опубликованы материалы дела экс-главы Укравтодора
Чья фирма будет заправлять кортеж Зеленского за 12 миллионов гривен
Распечатать
